山东矿机集团股份有限公司监事会 关于2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及《公 司章程》的规定，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 面了解和审核公司2024年度向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公 司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《2024年度向特定对象发行A股股票预案》符合《公司法》《 证券法》《注册管理办法》等法 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-041 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施和相关主体承诺的公告 3、本次发行股票数量不超过 162,162,162 股（含本数），且募集资金总额 不超过 30,000.00 万元；（未考虑发行费用影响，此假设仅用于测算本次发行对 公司每股收益的影响，不代表公司对本次发行实际发行股票数量的判断，最终应 以经中国证监会核准的发行股份数量为准）。 4、公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润分别为 1.72 亿元和 1.37 亿元。假设 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按 照以下三种情况进行测算。 假设情形 1：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润下降 20%； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司""山东矿机"）于 20 ...

一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 7 月 25 日上午以现场会议方式召开。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-037 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司 的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合现行向特定对象发 行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 本议案尚需提 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 1 为满足山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机""公司"或"发 行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 （一）本次募集资金的必要性分析 1、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，提升市场竞争力 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万 元（含 30,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （1）公司经营模式需要大量流动资金 公司属于煤炭装备制造企 ...

第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日上午以现场和通讯表决相 结合的方式召开。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-036 山东矿机集团股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事赵华涛先生回避了该项议案的表决，其余 8 名非关联董事表决通 过了该项议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司 向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行 了逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的对特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 本议案已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议通过。 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 发行人声明 山东矿机集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 证券代码：0025 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-038 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议,会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。本次 发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 ...

山东矿机集团股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东分红回报规划 为完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的利润分配机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，以 及《公司章程》等相关规定，特制定公司《未来三年（2024-2026 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 公司在制定本规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司发展阶 段、发展目标、经营模式、盈利水平、项目投资资金需求等实际情况，建立对 投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、 合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司利润分配 不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、本规划的制定原则 严格遵循《公司法》 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-042 山东矿机集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届董 事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资 者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 202 ...

3、如本人违反前述承诺而发生减持山东矿机股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归山东矿机所有。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不减持公司股 票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"山东矿 机")于2024年7月25日召开了第六届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。赵华涛作为本次发行的 认购对象，是控股股东赵笃学之子。认购对象赵华涛与控股股东赵笃学作为一致 行动人，均出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下: 1、本人于上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月不存在 减持所持山东矿机股票的情形； 2、本人自上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日至本次发行完成 后六个月内不减持所持山东矿机的股票； 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-044 董事会 2024年7月26日 ...