关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-008 江西海源复合材料科技股份有限公司 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人可以不是公司股东； 8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 2 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-006 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议进行事前审议，并取得全体独立董事一致同意。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表 ...

Financial Performance Projections - The company expects a net profit of negative CNY 21,600 million for the fiscal year 2025, representing a decline of 35.10% compared to the previous year[6]. - The total profit is projected to be negative CNY 21,400 million, a decrease of 33.74% year-over-year[6]. - The operating revenue is estimated at CNY 35,000 million, which is an increase from CNY 18,742.87 million in the previous year[6]. - The company’s net assets attributable to shareholders are projected to be CNY 7,500 million, down from CNY 29,100.97 million at the end of the previous year[6]. Asset Impairment and Losses - The company has reported an asset impairment loss of approximately CNY 75 million during the reporting period[8]. - The company transferred its wholly-owned subsidiary, Fujian Haiyuan Intelligent Equipment Co., Ltd., resulting in a non-recurring loss of about CNY 12 million[8]. Stock and Audit Concerns - The company’s stock has been placed under delisting risk warning due to the negative profit projections and revenue below CNY 300 million[2]. - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and no significant discrepancies were found[7]. - The company has indicated that the financial data is preliminary and subject to change upon final audit[3]. - Investors are advised to exercise caution due to the potential risk of stock delisting if financial conditions do not improve[9].

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-005 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于股票可能被终止上市的风险提示公告 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易实行退市风险警示暨停 复牌的公告》（公告编号：2025-032），公司 2024 年度报告触及了《深圳证券交 易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定：上市公司出现"最近一个会计年 度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， 且扣除后的营业收入低于 3 亿元"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告》（公告编 号：2025-032），公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 规定的情形，公司股票存在被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-003 江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长刘浩先生 6、会议召开合法、合规性： 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 3 期 B 座 50 层（100020） www.hengdulaw.com 电话:+86-10-57600588 北京恒都律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之 1、上述文件中的所有签署、盖章及印章都真实，所有作为正本提供给本所的文件都 是真实、准确、完整； 2、上述文件中所述的全部事宜都真实、准确、完整； 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 北京恒都律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所姚晨、廖琦律师（以下简称"本所律师"）列席公 司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件和《江西海源复合 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-002 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 2 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选 公司独立董事议案》，公司董事会同意提名黄敬昌先生为公司第七届董事会独立 董 事 候 选 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公 告》（2025-098）。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，同意补选黄敬昌先生为公司第七届董 事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会以及审计委 员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会满之日止。本次补 选独立董事完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 ...

（1）现场召开时间：2026年1月9日下午14:30 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-001 江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2026年1月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日 9:15—15:00。 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 3 期 B 座 50 层（100020） www.hengdulaw.com 电话:+86-10-57600588 北京恒都律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 北京恒都律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所姚晨、廖琦律师（以下简称"本所律师"）列席公 司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件和《江西海源复合 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东 会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 4086.67 points, slightly above the annual line, with a change of 0.02% [1] - The total trading volume of A-shares today is 22,700.94 billion yuan [1] Stocks Above Annual Line - A total of 160 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Haiyou New Materials (11.09%) - Tianjian Technology (9.75%) - Hongdu Aviation (7.47%) [1] Notable Stocks Performance - Haiyou New Materials (688680) has a price increase of 15.15% with a turnover rate of 7.95% [1] - Tianjian Technology (002977) has increased by 10.00% with a turnover rate of 24.70% [1] - Hongdu Aviation (600316) has risen by 7.96% with a turnover rate of 4.76% [1] Additional Stocks with Significant Movement - Other notable stocks include: - Fengli Intelligent (301368) with a 14.08% increase and a 19.87% turnover rate [1] - KOTAI Power (300153) with an 8.64% increase and an 18.94% turnover rate [1] - Hongbo Pharmaceutical (301230) with a 7.38% increase and a 9.58% turnover rate [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include: - *ST Haiyuan (002529) with a 4.98% increase [1] - Xunjiexing (688655) with a 6.10% increase [1] - Donghu Gaoxin (600133) with a 5.33% increase [1]