江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二五年九月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派罗小平、况阳春律师（以下简称"本所 律师"）列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 1 | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 | 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | | | | 第三章 | 股份 | 4 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | | | | 第五章 | 董事会 | 21 | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | | | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | | 29 | | | | | 第七章 | 监事会 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定， 作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对 第六届董事会第十七次会议相关议案发表如下独立意见： 江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 （本页为《江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 七次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 张学记 郭华平 刘卫东 2025 年 9 月 9 日 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审查，我们认为：公司第七届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公 司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独立董事的情形以及 被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意将第七届董事会候选人名单提交公 司 2025 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计 专业知识和经验，且至少具有下列条件之一的人士：具有经济管理方面高级职称 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；具有注册会 计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位）。 除此之外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-070 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王澎 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司董 事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-066 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 张学记 为 江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-068 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 华金秋 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张学记 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-069 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-062 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于 选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立 董事的议案》，董事候选人名单如下： 1、提名刘浩先生、唐茂辉先生、王辉先生、李杨女士、潘振海先生、张奇 彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日 起三年。 2、提名张学记先生、华金秋先生、王澎先生为公司第七届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核并审议通 过，需经股东大会 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-067 江西海源复合材料科技股份有限公司 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 王澎 为江 西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作 ...