关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-096 江西海源复合材料科技股份有限公司 三、备查文件 1、《外商投资企业备案通知书》 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月29日、 2025年11月14日召开第七届董事会第二次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，股东大会选举肖浩如女士担任公司第七届董事会非独立董事，并同意根据法律、 行政法规等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体 内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事 会第二次会议次会议决议公告》（公告编号：2025-083）、《关于修订<公司章程>及相 关制度的公告》（公告编号：2025-085） ...

格隆汇12月5日丨*ST海源(002529.SZ)在投资者互动平台表示，公司无半导体注入相关计划｡ ...

每经AI快讯，*ST海源（SZ 002529，收盘价：7.25元）12月1日晚间发布公告称，公司第七届第三次董 事会会议于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于拟聘任公司2025年度审计机构 的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST海源的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，*ST海源市值为19亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 曾健辉） ...

每经AI快讯，*ST海源（SZ 002529，收盘价：7.25元）12月1日晚间发布公告称，公司审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表。 2025年1至6月份，*ST海源的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，*ST海源市值为19亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 张明双） ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-095 江西海源复合材料技股份有限公司 联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号 联系电话：0790-6861052 电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com 特此公告。 江西海源复合材料技股份有限公司 董 事 会 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止，简历见附件。 梁继富先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 2025 年 1 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-092 一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备 租赁，太阳能发电技术服务，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制 品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造，轻质建筑材 料制造，新材料技术研发，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备研发， 机械设备销售，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售。碳纤维制品、碳纤维制 品生产设备、高技术复合材料生产、研发，销售自产产品及提供售后服务；提 供新材料领域的技术开发，技术咨询，技术服务；从事碳纤维制品及其零部件、 碳纤维制品生产设备及其零部件、碳纤维原料的批发、进出口及佣金代理（不 含拍卖）；货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-093 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）； 3、变更原因及前任会计师的异议情况：公司 2020—2024 年度财务报告和内 部控制审计机构为希格玛，该所已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证公司审 计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情 况，公司拟聘任天健为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构。公司已就 本次审计机构变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知 悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-094 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审 计机构，负责公司 2025 年财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等， 聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公 告编号：2025-093）。 证券代码：0025 ...

程小玲女士、张锐安女士、钟成先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项， 离任后将继续严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务 规则的规定。公司对程小玲女士、张锐安女士、钟成先生在担任公司监事期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议、2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司 章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事 会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会 职权、职责由公司董事会审计委员会承接。 监事程小玲女士、张锐安女士、钟成先生因公司治理结构调整，担任的第七 届监事会监事职务自然 ...