证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-095 江西海源复合材料技股份有限公司 联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号 联系电话：0790-6861052 电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com 特此公告。 江西海源复合材料技股份有限公司 董 事 会 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止，简历见附件。 梁继富先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 2025 年 1 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-092 一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备 租赁，太阳能发电技术服务，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制 品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造，轻质建筑材 料制造，新材料技术研发，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备研发， 机械设备销售，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售。碳纤维制品、碳纤维制 品生产设备、高技术复合材料生产、研发，销售自产产品及提供售后服务；提 供新材料领域的技术开发，技术咨询，技术服务；从事碳纤维制品及其零部件、 碳纤维制品生产设备及其零部件、碳纤维原料的批发、进出口及佣金代理（不 含拍卖）；货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-093 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）； 3、变更原因及前任会计师的异议情况：公司 2020—2024 年度财务报告和内 部控制审计机构为希格玛，该所已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证公司审 计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情 况，公司拟聘任天健为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构。公司已就 本次审计机构变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知 悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-094 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审 计机构，负责公司 2025 年财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等， 聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公 告编号：2025-093）。 证券代码：0025 ...

程小玲女士、张锐安女士、钟成先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项， 离任后将继续严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务 规则的规定。公司对程小玲女士、张锐安女士、钟成先生在担任公司监事期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议、2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司 章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事 会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会 职权、职责由公司董事会审计委员会承接。 监事程小玲女士、张锐安女士、钟成先生因公司治理结构调整，担任的第七 届监事会监事职务自然 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-090 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年11月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00。 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网 ...

江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二五年十一月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派罗小平、况阳春律师（以下简称"本 所律师"）列席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会出具本法律 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-085 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、 《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订，具体如下： 1.将"股东大会"的表述调整为"股东会"； 2.将"监事会""监事"的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员 会成员"； 3.因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修 订后内容相应调整； 4.根据公司最新组织架构调整相关部门、岗位名称； 5.本次《公司章程》相关条款的修订以 ...

Market Overview - As of 10:30 AM today, the Shanghai Composite Index is at 3998.79 points, with a slight increase of 0.03% and total A-share trading volume reaching 1,083.642 billion yuan [1] Stocks Breaking Through Annual Line - A total of 76 A-shares have surpassed their annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates including Binhai Energy at 8.36%, Overseas Chinese Town A at 6.04%, and Peking University Pharmaceutical at 5.58% [1] - The stocks with the largest deviation rates are as follows: - Binhai Energy: 9.96% increase, turnover rate of 4.54%, annual line at 11.51 yuan, latest price at 12.47 yuan [1] - Overseas Chinese Town A: 9.92% increase, turnover rate of 3.53%, annual line at 2.51 yuan, latest price at 2.66 yuan [1] - Peking University Pharmaceutical: 10.02% increase, turnover rate of 6.51%, annual line at 6.14 yuan, latest price at 6.48 yuan [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - Shifeng Culture: 7.28% increase, turnover rate of 9.18%, annual line at 20.09 yuan, latest price at 20.92 yuan [1] - Shede Liquor: 3.72% increase, turnover rate of 2.05%, annual line at 59.70 yuan, latest price at 61.88 yuan [1] - Times Energy: 3.05% increase, turnover rate of 1.39%, annual line at 16.45 yuan, latest price at 16.92 yuan [1]