本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律法规所赋予独立董 事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，有效保证了董 事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1966 年 10 月生，法律硕士。现任公司独立董事，担 任江西求正沃德律师事务所合伙人及江西省政协常委、江西省新联会会长、江西 省政协社会与法制委员会委员、江西省建材集团有限公司董事，兼任江西华伍制 动器股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1955 年 4 月生，光学仪器学博士，中国科学院院士。 现任公司独立董事（已提出离职，未生效），担任浙江大学材料学院学术委员会主 任、浙江大学材料学院硅及先进半导体材料全国重点实验室博导、教授。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的 权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-033 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 特此公告。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。本公司自 2024 年 12 月 6 日起施行"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，无需 提交董事会及股东大会审议，亦不会对公司财务状况、经 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-035 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学记作为江西海源复合材料科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人江西海源复合材料科技股份有限公司董事会提名为江 西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）2024 年度履职情况评估 报告及对其履行监督职责情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 5、首席合伙人：曹爱民先生 6、人员情况：截至 2024 年末合伙人数量 61 人、注册会计师人数 275 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-030 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到公司独立董事叶志镇先生提交的书面辞职报告，根据中国科学 院院士兼职管理的相关规定，叶志镇先生提请辞去公司第六届董事会独立董事及 专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任职务。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公 告》（编号：2025-005）。 鉴于叶志镇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资 格审核后，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-026 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2025 年度的审计机构。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 （5）首席合伙人：曹爱民 （6）人员情况：截至 2024 年末合伙人数量 61 人、注册会计师人数 275 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-034 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西海源复合材料科技股份有限公司董事会现 就提名 张学记 为江西海源复合材料科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 28 日（星期一）停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实行"退市风险警示"特别处理，股 票简称由"海源复材"变更为"*ST 海源"，证券代码仍为"002529"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》。年报数据显示，公司 2024 年度利润总额、净 利润、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元。上 述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项 的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润 ...