证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-029 一、审议程序 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，分别以 7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配的基本情况 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（九）项规定可 能被实施其他风险警示的相关情形。 三、现金分红方案的具体情况 （一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-020 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次提示性公告 结合公司 2024 年度业绩预告情况，根据上述规定，在公司 2024 年年度报告 披露后，公司股票交易将可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字 样）。 二、其他事项和风险提示 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.3 条规定，公司已于 2025 年 1 月 22 日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度 的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项规定，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易将可能被深圳证券交易所实施退市风险警示 （股票简称前冠以"* ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-019 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他事项和风险提示 1、公司已于 2025 年 1 月 22 日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风 险警示的提示性公告》（编号：2025-004），本次公告为公司股票交易可能被实 施退市风险警示的第二次风险提示公告。为充分提示风险，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.3.3 条规定，公司在披露 2024 年年度报告前，将再发布一 次风险提示公告； 2、截至本公告披露日，公司 2024 年度审计工作仍在进行中，具体的财务数 据以公司正式披露且经审计的 2024 年年度报告为准。如公司 2024 年度经审计的 财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条相关规定，公司将在 2024 年年度报告披露的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。 公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股 票 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-018 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 为支持江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 业务发展，新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）（以下简称"金紫欣"）及其 关联方拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过 10,000 万元的财务资助，期限 自实际财务资助发生之日起 1 年（实际财务资助发生之日以银行转账凭证为准）， 公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次 财务资助无需公司及子公司支付利息、提供任何形式的抵押和担保。 （二）符合关联交易的情形 金紫欣与公司控股股东江西赛维电力集团有限公司已于 2025 年 3 月签署 《关于江西海源复合材料科技股份有限公司之股份转让协议》，若该事项顺利实 施，公司的控股股东将变更为金紫欣，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，"在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-015 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江西省紫源新技术 有限责任公司。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-014）。 近日，上述全资子公司已完成了工商设立登记手续，并取得了新余市市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 1、企业名称：江西省紫源新技术有限责任公司 2、统一社会信用代码：91360500MAEG4B7G4G 江西海源复 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，其中监事陈清女士以通讯方式出席 本次会议。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本 次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-017 江西海源复合材料科技股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：《公司第六届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十七日 一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独 立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会 议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式 通过了如下决议： 一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-016 江西海源复合材料科技股份有限公司 为支持公司及子公司业务发展，新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）及其 关联方拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过 10,000 万元的财务资助。 董 事 会 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二〇二五年四 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-014 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 一、投资概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江西省紫源新技术有限 责任公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜， 授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关 部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：江 ...

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-013 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开，其中监事陈清女士以通讯方式出席 本次会议。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本 次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：《公司第六届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十六日 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-012 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、 刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名 投票表决方式通过了如下决议： 董 事 会 二〇二五年四月十六日 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 备查文件： 1、《公司 ...