江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-101 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二五年十二月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派康敏、况阳春律师（以下简称"本 所律师"）列席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年12月17日下午14:30 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-102 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2025年12月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时 ...

一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》 经公司董事会提名委员会对拟任独立董事任职资格审查后，董事会同意提名 黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委 员、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会主任委员，任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的 公告》（公告编号：2025-098）。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-097 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 202 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-096 江西海源复合材料科技股份有限公司 三、备查文件 1、《外商投资企业备案通知书》 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月29日、 2025年11月14日召开第七届董事会第二次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，股东大会选举肖浩如女士担任公司第七届董事会非独立董事，并同意根据法律、 行政法规等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体 内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事 会第二次会议次会议决议公告》（公告编号：2025-083）、《关于修订<公司章程>及相 关制度的公告》（公告编号：2025-085） ...

格隆汇12月5日丨*ST海源(002529.SZ)在投资者互动平台表示，公司无半导体注入相关计划｡ ...

每经AI快讯，*ST海源（SZ 002529，收盘价：7.25元）12月1日晚间发布公告称，公司第七届第三次董 事会会议于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于拟聘任公司2025年度审计机构 的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST海源的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，*ST海源市值为19亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 曾健辉） ...

每经AI快讯，*ST海源（SZ 002529，收盘价：7.25元）12月1日晚间发布公告称，公司审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表。 2025年1至6月份，*ST海源的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，*ST海源市值为19亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 张明双） ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-095 江西海源复合材料技股份有限公司 联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号 联系电话：0790-6861052 电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com 特此公告。 江西海源复合材料技股份有限公司 董 事 会 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止，简历见附件。 梁继富先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 2025 年 1 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-092 一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备 租赁，太阳能发电技术服务，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制 品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造，轻质建筑材 料制造，新材料技术研发，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备研发， 机械设备销售，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售。碳纤维制品、碳纤维制 品生产设备、高技术复合材料生产、研发，销售自产产品及提供售后服务；提 供新材料领域的技术开发，技术咨询，技术服务；从事碳纤维制品及其零部件、 碳纤维制品生产设备及其零部件、碳纤维原料的批发、进出口及佣金代理（不 含拍卖）；货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简 ...