证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-049 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年8月18日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年8月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 4、股权登记日：2025 年 8 月 11 日 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易 ...

江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二五年八月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的有关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中，本所假设： 1、上述文件中的所有签署、盖章及印章都真实，所有作为正本提供给本所 的文件都是真实 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收 到证券事务代表李玲女士的书面辞职报告。李玲女士因个人原因，申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其辞去证券 事务代表职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李 玲女士未持有公司股份。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-048 李玲女士在任职期间勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作等方面发挥积极 作用，公司董事会对李玲女士做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月九日 李玲女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产 经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事 务代表，协助董事会秘书开展工作。 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司担 保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次反担保事项的融资主体 全资子公司新余电源的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-046 一、反担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会第四次 会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议 案》，公司全资子公司新余海源电源科技有限公司（以下简称"新余电源"）向 九江银行股份有限公司新钢支行（以下简称"九江银行"）申请流动资金授信 1,000 万元人民币，江西省融资担保集团有限责任公司（以下简称"江西融资集团"） 按融资额度的 80%为新余电源提供连带责任保证担保，同意公司就该融资事项 向江西融资集团提供反担保，该笔贷款将于 2025 年 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-047 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 8 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-045 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。 经审核，监事会认为：本次为全资子公司融资提供反担保事项有利于满足全 资子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 该议案需提交公司股东大会审议。 备查文件：《公司第六届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-044 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独 立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会 议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-043 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年度股东大 会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举张学记先生为第六届董事会 独立董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期 届满之日止。 截至公司 2024 年度股东大会通知发出之日，张学记先生尚未取得上市公司 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张学记先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事张学记先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

[Expected Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=I.%20Expected%20Performance%20for%20the%20Current%20Period) The company projects a net loss of RMB 58 million to RMB 72 million for H1 2025, widening from the prior year, despite a significant increase in operating revenue to RMB 180 million to RMB 220 million - The performance forecast covers the period from January 1, 2025, to June 30, 2025[2](index=2&type=chunk) Key Performance Indicators for H1 2025 Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (2025 H1 Forecast) | Prior Year Period (2024 H1) | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company (RMB million)** | Loss: 58.00 – 72.00 | Loss: 50.1858 | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses (RMB million)** | Loss: 46.75 – 60.75 | Loss: 53.1316 | | **Basic Earnings Per Share (RMB/share)** | Loss: 0.22 – 0.28 | Loss: 0.1930 | | **Operating Revenue (RMB million)** | 180.00 – 220.00 | 103.9147 | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The company explicitly states that the financial data in this performance forecast remains unaudited by a certified public accountant and awaits final confirmation - The financial data related to this performance forecast has not been pre-audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The company attributes its performance loss to industry oversupply and intense competition in photovoltaic and composite materials, underperforming machinery equipment business with unconfirmed revenue, and asset impairment provisions - Photovoltaic and Composite Materials Business: Despite significant year-on-year revenue growth, the industry faces supply-demand imbalance, low product prices, and intensified competition, leading to operating losses[4](index=4&type=chunk) - Machinery Equipment Business: Business development fell short of expectations, with some project revenues not recognized due to incomplete acceptance, resulting in a significant decline in performance[5](index=5&type=chunk) - Asset Impairment: The company, adhering to prudence, made impairment provisions for various assets within the scope of consolidated financial statements, negatively impacting net profit[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company advises investors that this unaudited performance forecast is preliminary, with final financial data to be disclosed in the 2025 semi-annual report, urging caution regarding investment risks - This performance forecast represents preliminary, unaudited estimates by the company's finance department[6](index=6&type=chunk) - Final detailed financial data will be disclosed in the company's 2025 semi-annual report, reminding investors to be aware of investment risks[6](index=6&type=chunk)

Group 1 - The core point of the announcement is the completion of the share transfer and the change of control of Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd, with Ding Lizhong and Liu Hao becoming the joint actual controllers of the company [1][6][7] - The share transfer involved 37,175,000 shares, representing 14.2981% of the total shares of the company, from Saiwei Electric Power to Xinyu Jin Zixin Enterprise Management Center [2][3] - After the transfer, Saiwei Electric Power holds 10,000,000 shares, accounting for 3.8462% of the total shares, while Xinyu Jin Zixin holds 37,175,000 shares [3][4] Group 2 - The share transfer has been registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, and a confirmation letter has been issued [2][3] - The shareholding structure before and after the transfer shows a significant reduction in Saiwei Electric Power's holdings and the establishment of Xinyu Jin Zixin as a substantial shareholder [3][4] - The announcement includes commitments from Xinyu Jin Zixin and its actual controllers to maintain control over the company and not to transfer their partnership shares for 36 months [5][7]