本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新余海源电源科技有限公司拟进 行资产收购所涉及的紫光工业技 术(滁州)有限公司持有的 部分固定资产市场价值 资产评估报告 中林评字【2025】423号 (共1册,第1册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO..LTD. 二〇二五年十二月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202500452 | | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2025】451号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中林评字【2025】423号 | | 报告名称: | 新余海源电源科技有限公司拟进行资产收购所涉及的紫光工业技 术(滁州)有限公司持有的部分固定资产市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8,172,458.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月10日 | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | 签名人员: | 朱鹏明 (资产评估师) 正式会员 编号: 47200055 | ...

一、独立董事辞职情况 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事华金秋先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排，华金秋先生 申请辞去公司第七届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不在公司及 子公司担任职务，华金秋先生原定任期至第七届董事会任期届满为止，华金秋先 生将会按照公司相关离任管理规定完成工作交接。 鉴于华金秋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，且独立董事中缺少会计专业人士。为保证公司董事会的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司召开股东会选举产生 新任独立董事前，华金秋先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及董事会专门委员会的职责。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-098 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 12 月 18 日 附件： 截至本公告披露日，华金秋先生未持有公司股份，不存在 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-100 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于购买固定资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司新余海源 电源科技有限公司为优化光伏组件产能结构，拟向紫光工业技术（滁州）有限公 司（以下简称"滁州紫光"）采购一条二手150MW TOPCON光伏组件产线（含 相关软件），合同金额为963.49万元（含增值税）。公司将在此产线基础上再购 置少量设备升级到年产300MW TOPCON光伏组件产线。 滁州紫光系公司实际控制人刘洪超、刘浩、丁立中共同控制的企业，公司董 事长刘浩同时担任滁州紫光的董事、总经理，董事唐茂辉、肖浩如过去12个月内 曾在滁州紫光母公司任职，本次交易构成关联交易。 2025年12月17日，公司召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《关于购 买固定资产暨关联交易的议案》，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。本 次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄敬昌 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-099 肖浩如女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 肖浩如女士的联系方式如下： 联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号 联系电话：0790-6861052 电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任肖浩如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。肖浩如女士简历见附件。 董 事 会 2025 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 黄敬昌为江 西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-101 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二五年十二月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派康敏、况阳春律师（以下简称"本 所律师"）列席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年12月17日下午14:30 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-102 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2025年12月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时 ...

一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》 经公司董事会提名委员会对拟任独立董事任职资格审查后，董事会同意提名 黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委 员、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会主任委员，任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的 公告》（公告编号：2025-098）。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-097 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 202 ...