江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独 立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会 议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式 通过了如下决议： 一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-016 江西海源复合材料科技股份有限公司 为支持公司及子公司业务发展，新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）及其 关联方拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过 10,000 万元的财务资助。 董 事 会 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二〇二五年四 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-014 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 一、投资概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江西省紫源新技术有限 责任公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜， 授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关 部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：江 ...

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-013 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开，其中监事陈清女士以通讯方式出席 本次会议。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本 次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：《公司第六届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十六日 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-012 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、 刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名 投票表决方式通过了如下决议： 董 事 会 二〇二五年四月十六日 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 备查文件： 1、《公司 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-011 江西海源复合材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：海 源复材，证券代码：002529）股票交易价格连续3个交易日（2025年3月31日、2025 年4月1日、2025年4月2日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券 交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司于2025年1月22日披露《2024年度业绩预告》（编号：2025-003）、 《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（编号：2025-004）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司2024年度业绩预告情况， 在公司2024年年度报告披露后，公司股票交易将可能被实施退市风险警示（股票 简称前冠以"*ST"字 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 江西海源复合材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西海源复合材料科技股份有限公司 信息披露义务人：江西赛维电力集团有限公司 住所：江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号办公大楼 5 楼 通讯地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号办公大楼 5 楼 权益变动性质：减少 签署日期：2025 年 4 月 1 日 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海源复材 股票代码：002529 证券代码：002529 证券简称：海源复材 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《信息披露准则第 15 号》"） 及其他相关法律、法规编写。 二、信息披露 ...

签署日期：2025 年 4 月 1 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海源复材 股票代码：002529 证券代码：002529 证券简称：海源复材 江西海源复合材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西海源复合材料科技股份有限公司 信息披露义务人：江西赛维电力集团有限公司 住所：江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号办公大楼 5 楼 通讯地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号办公大楼 5 楼 权益变动性质：减少 证券代码：002529 证券简称：海源复材 信息披露义务人声明 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在江西海源复合材料科技股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江西海源复合材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海源复材 股票代码：002529.SZ 信息披露义务人名称：新余金紫欣企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省新余市高新开发区渝东大道 2318 号民营科技园 1 栋 228 权益变动性质：股份增加并成为第一大股东（协议转让） 出具之日期：2025 年 4 月 1 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在江西海源复合材料科技股份有限公司中拥有权益的股份变 动 ...

中泰证券股份有限公司 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年四月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报 告书》等法律法规和规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽 责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出 具的《江西海源复合材料科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容 出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《江西海源复合材料科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露 的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-010 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于股东协议转让公司股份相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东江西赛维电力集团有限 公司（以下简称"赛维电力"）、公司实际控制人甘胜泉与新余金紫欣企业管理 中心（有限合伙）（以下简称"金紫欣"）签署了《关于江西海源复合材料科技股 份有限公司之股份转让协议》，赛维电力拟将其持有的上市公司 37,175,000 股股 份（占上市公司股份总数的 14.2981%）转让予金紫欣。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东签署〈股份转让协议〉 暨公司控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2025-009）。 金紫欣及其实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩就本次股份转让事项出具以下 承诺： 本次权益变动完成后，在作为上市公司股东/实际控制人期间，本公司/本人 将确保 ...