| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关内 容进行变更。 2、本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-026 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

| 证券代码:002541 | | --- | 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-022 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以送达方式发出，并于 2024 年 3 月 29 日下午 1 点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告编制 和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织 的培训。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报本年度的生产 经营情况和重大事项的 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由五名董事组成（包括二名独立董事，独立董事的任职 资格及议事程序详见《独立董事工作制度》），设董事长一人，对股东大会负责。 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。总经理是公司法定代表人。公司 总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责 并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度 的议案》，具体情况如下： 一、拟对子公司增加担保额度的情况 公司第六届董事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于2024年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》,担保总 额折合人民币不超过112.58亿元，根据公司财务部对资金计划的安排，为了优化 财务结构，降低融资成本及经营业务的需求，公司拟向子公司安徽金寨金鸿诺科 技有限公司（以下简称"安徽金寨金鸿诺"）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以 下简称"颍上盛鸿"）、 重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称"重庆鸿路"）、 洛阳盛鸿金诺科技有限公司（以下简称"洛阳盛鸿金诺"）增加9亿元的综合授 信额度提供保证担保（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），期限为股东 大会批准后一年。具体明细情况如下表： | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开的、全部由公司独立董事参加 的会议。 ...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-21 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕5-21 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称鸿路钢构 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 安安安安安安安安安安安安安安安安安 安安安安安安安安 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工 ...