安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事制度》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查表》，公司董事会就在任独立董事王琦先生、潘平先生的独立性进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，根据独立董事王琦先生、潘平先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事王琦先生、潘平先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年 3 月 30 日 审计委员会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核 意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，对公司《2023 年度内部控制 评价报告》审核，公司审计委员会现就该报告出具了审核意见如下： 本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2023 年度内部控制评价报告 进行了认真的审核，认为:报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在 内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行 有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2024 年 3 月 18 日以 送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》 《 2023 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 详 细 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度报告》的第三节"管理层讨论与 分析"部分。 公司独立董事王琦、潘平分别向 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议决定于2024年4月22日（星期一）在公司会议室召开2023年股东大会， 会议召开情况如下： 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 截至 2023 年末 | 截至 2023 | 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 累计投入金额 | 投入进度 | | | 1 | 鸿锦绿色装配式建筑智能制造 | 37,800.00 | 37,907.21 | | 100.00% | | | 工厂建设项目 | | | | | | 2 | 盛鸿绿色装配式建筑智能制造 | 12,700.00 | 12,726.18 | | 100.00% | | | 工厂建设项目 | | | | | | 3 | 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业 | 37,500.00 | 37,556.00 | | 100.00% | | | 园智能制造工厂建设项目 | | | | | | 4 | 合肥鸿路建材绿色装配式建筑 总部产业基地智能制造工厂设 | 17,000.00 | 17,061.57 | | 100.00% | | | 备购置项目 | | | | | | 5 | 湖 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-031 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会 公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元， ...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审计说明 天健审〔2024〕5-20 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 天健审〔2024〕5-20 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称鸿路 钢构公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的鸿路钢构公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件 ...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 内部控制鉴证报告 天健审〔2024〕5-19 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 天健审〔2024〕5-19 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿路 钢构公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进完善安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公司 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-030 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万胜平先生、独立董事王琦先生、财务总 监张玲女士、董事会秘书吕庆荣女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前 访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。 公司将在 2023 年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况 ...