安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 内部控制鉴证报告 天健审〔2024〕5-19 号 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 天健审〔2024〕5-19 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿路 钢构公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进完善安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公司 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-030 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万胜平先生、独立董事王琦先生、财务总 监张玲女士、董事会秘书吕庆荣女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前 访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。 公司将在 2023 年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿路钢构"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资 项目调整达到预定可使用状态日期。现将相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由国元证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数 量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计 募集资金 188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募 集资金为 186,492.45 万元，已由国元证券于 2020 年 10 月 15 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费 等与可转债直接相关的外部费用 428.30 万元( ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润 1,179,308,973.03 元。2023 年度母公司实现净利润为 237,457,857.85 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 23,745,785.79 元，加上以前年度未分配的利润 1,220,713,439.40 元，减去已分配 2022 年红利 179,402,901.60 元，截止 2023 年 12 月 ...

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 30 我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了认真的审核，认为:报告期内，公司对纳入评价范围的 业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标， 未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制 制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司的 监管函 等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 特此函告 公司部监管函〔2024〕第 43 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的鸿路转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司迟至 2024 年 3 月 7 日才披露《关于预计触发鸿路转债转 股价格向下修正条件的提示性公告》。 你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 时披露提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希望你公司及全 体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 14 日 2 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、可转换公司债券转股价格调整情况 5、截至 2024 年 3 月 13 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"鸿路转债"转股价格向下修正条件。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"鸿路转 债"转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2024 年 3 月 14 日至 9 月 13 日期间），如再次触发"鸿路转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（ ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 7 日以送达方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场的方式召 开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"鸿路转债" 转股价格的议案》。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 《关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-019），详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 第六届董事 ...

统一社会信用代码：91340100743065219J | 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-009）。 近日，公司已完成《公司章程》备案以及相关工商变更登记手续，并取得了 合肥市市场监督管 ...