中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年六月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章 程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以整体变更方式设立，并在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 91110000710929148A。 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄卫林作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡靖作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中化岩土集团股份有限公司董事会提名为中化 岩土集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李慧聪作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日以电话通知、 电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十八次临时会议的通知，于 2024 年 6 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会 议审议通过如下议案： 一、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-048 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 06 月 27 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》《公司 ...

中化岩土集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-047 截至公告日，王璇女士未直接或间接持有公司股票。王璇女士与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。王 璇女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于"失信 被执行人"，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规和《公 司章程》等规定的任职要求。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第五届职工代表大会第四次会议。经参会代表认真讨论，会议选举王璇女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），王璇女士将与公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中化岩土集团股份有限公司董事会现就提名胡靖为中化岩土集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名庄卫林为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-043 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海远方基础工程有限 公司于近日收到深圳市福田区人民法院发出的受理案件通知书，反诉人中国建筑第四工 程局有限公司与被反诉人上海远方基础工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案已立 案受理，案号为（2024）粤 0304 民初 34898 号。本次诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1．反诉人：中国建筑第四工程局有限公司 注册地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼 法定代表人：易文权 2．被反诉人：上海远方基础工程有限公司 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2．所处的当事人地位：公司全资子公司上海远方基础工程有限公司为被反诉人。 3．涉案金额：11,554,729.50 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4．对公司利润的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果 ...

运营合格证的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披 露了《关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证的公告》（公告编 号：2024-041）。浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称"浙江中青"） 于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标 志着浙江中青正式成为可从事民用无人驾驶航空器经营活动的通用航空企业。 现进行补充提示。 目前公司尚未开展民用无人驾驶航空器经营活动，后续尚需开拓市场、培 养相关经营技术人员，开展正常有收益经营业务尚需相应培育过程，现暂时无 法预测民用无人驾驶航空器相关业务对公司未来业绩的影响。 公司将根据相关法律规定对民用无人驾驶航空器相关业务取得的重要进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-042 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 ...