证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-051 中化岩土集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）通过网络投票的股东16人，代表股份68,927,947股，占公司有表决权 股份总数的3.8164％。 （3）通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份22,366,974股，占公司 有表决权股份总数的1.2384％。通过现场投票的中小股东3人，代表股份 16,063,200股，占公司有表决权股份总数的0.8894％。通过网络投票的中小股东 13人，代表股份6,303,774股，占公司有表决权股份总数的0.3490％。 3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于202 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-052 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第一次临时 会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董 事推举，本次会议由刘明俊先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 会议选举刘明俊先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。刘明俊先生 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-053 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 12 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第一次 临时会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体 监事推举，本次会议由杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，杨勇先生未直接或间接持有公司股票。杨勇先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 220 million and 280 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 193.11 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 210 million and 270 million yuan, compared to a loss of 197.50 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.12 yuan and 0.16 yuan, compared to a loss of 0.11 yuan per share in the same period last year[2]. Performance Decline Factors - The significant decline in performance is attributed to intensified market competition and a decrease in new contracts signed, leading to a drop in revenue and gross profit[4]. Strategic Plans - The company plans to actively seek suitable opportunities to expand its market and enhance collection efforts on receivables, including legal actions if necessary[4]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[5].

1．企业名称：云南机场集团有限责任公司 2．统一社会信用代码：91530000748276947E 7．经营范围：民航机场的投资控股参股、建设和经营管理；为国内外航空运输 企业、旅客、货物提供的地面保障业务、代理业务和其他服务业务；经营与民用机场 （包括军民合用机场的民用部分）相关的辅助业务，包括飞机维修、场道建设与维护、 地面运输业务、商贸、旅游、食品、餐饮、宾馆、代理等，根据国家有关规定，经批 准依法从事国内外投资、融资业务；依法经营经批准的其他业务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-049 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标情况概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京场道市政工程 集团有限公司（以下简称"北京场道"）参与投标的西双版纳机场四期改扩建项目飞 行区跑道扩建及附属工程的中标结果于 2024 年 7 月 1 日在民航专业工程建设项目招 标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）公告，北京场道 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名李慧聪为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-046 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 7 月 15 日 （星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事 会第四十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议提交的相关议案， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-045 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 27 日 3.向中国银行北京首都机场支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，期限 为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司财务总监全权代表公司 签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融 资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 特此公告。 关于向银行申请授信额度的公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 临时会议于 2024 年 6 月 27 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度： 1.向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 ...

中化岩土集团股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件规定，结合公司实际情况，需对《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，据此 拟修改《公司章程》相关条款。 | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | 算或者变更公司形式作出决议； | 所作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十一）审议批准第四十四条规定 | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | 的担保事项； | | | 务所作出决议； | （十二）审议公司在一年内购买、出 | | | （十二）审议批准第四十四条规定 | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | | | 的担保事项； | 资产 30%的事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | （十三）审议批准变更募集资金用 | | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | 途事项； | ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-044 一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都兴城 集团"）提名刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，公司持股 3%以上股东吴延炜先生提名刘忠池先生、王浩 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司合计持股 3%以上股东刘忠池先 生、宋伟民先生提名肖兵兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董 事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见 附件。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（ ...