证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-076 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 15 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第四次 临时会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 《关于续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 18 日 一、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公 正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公 ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 合规管理与审计 32 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-077 2．被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北 京场道"）。 3．为保障资金需求，公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第四次 临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为北京场道向银行 申请金额最高不超过人民币 60,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对 外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年， 自股东会审议通过之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中化岩土集团股份有限公司章程》 的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 中化岩土集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司为子公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 且目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资 产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1．担保方：中化岩土集团股份有限公司（以 ...

中化岩土集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据现 行有效《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（以下简称《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》）等有 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及《中化岩土集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司、 子公司对合并报表范围内的公司、合并报表范围内的公司对合并范围外的单位提供 担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第四条 公司对外担保必须经董事会或 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-079 中化岩土集团股份有限公司 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-078 中化岩土集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监 事会第四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）担任公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 12 月 22 日 组织形式 特殊普通合伙 执业资质 北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.0014469） 注册地 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-074 中化岩土集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司股票交易价格于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日连续二个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2．公司目前经营情况正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生、 亦预计将不会发生重大变化，近期不存在应披露而未披露的重大事项。 3．公司股票价格短期跌幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：中化岩土，证券代码：002542）交易价格于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3．公司近期经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司股票交易价格于 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-073 中化岩土集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 2．经查询，截至 2024 年 11 月 6 日，公司的静态市盈率为-15.14，公司所 属中国上市公司协会行业分类"土木工程建筑业"的静态市盈率为 8.46，公司 当前的市盈率与同行业情况有较大差异。敬请广大投资者注意交易风险，审慎 决策、理性投资。 3．公司目前经营情况正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生、 亦预计将不会发生重大变化，近期不存在应披露而未披露的重大事项。 4．公司股票价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

点赞分享中化岩土再度涨停，15个交易日内录得13个涨停，累计涨幅为216.85%，累计换手率为 168.73%。 截至9:41，该股今日成交量1.78亿股，成交金额9.60亿元，换手率11.09%。 最新A股总市值达101.86亿元，A股流通市值90.31亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜5 次，买卖居前营业部中，深股通累计净卖出428.20万元，营业部席位合计净买入1282.93万元。 10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入11.70亿元，同比下降25.96%， 实现净利润-1.93亿元，同比增长35.97%。 （数据宝）近日该股表现日期当日涨跌幅（%）换手率（%）主力资金净流入（万元） 2024.11.0410.0926.16-9881.012024.11.019.9128.50-27650.402024.10.3110.131.51- 2531.002024.10.3010.0013.91-8176.532024.10.2910.060.931112.022024.10.2810.034.95- 5902.882 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-072 中化岩土集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司股票交易价格于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日连续二个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2．经查询，截至 2024 年 11 月 1 日，公司的静态市盈率为-11.38，公司所 属中国上市公司协会行业分类"土木工程建筑业"的静态市盈率为 8.11，公司 当前的市盈率与同行业情况有较大差异。敬请广大投资者注意交易风险，审慎 决策、理性投资。 3．公司目前经营情况正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生、 亦预计将不会发生重大变化，近期不存在应披露而未披露的重大事项。 4．公司股票价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称 ...