中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会，审 议公司第五届董事会第十四次临时会议提交的相关议案，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2025 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第十六次临时会议审 议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-056 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-054 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 7 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十六次临时会议的通知，会议于2025 年 7 月 8 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会 议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司董事会决定取消原定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年 第三次临时股东会。 《关于取消召开 2025 ...

Core Viewpoint - China Chengxin International has announced the termination of credit ratings for China Chemical Geology Group Co., Ltd. and its related debt instruments due to the company's decision to end cooperation with the rating agency [1][2][3]. Group 1: Credit Rating Changes - The credit rating of China Chemical Geology was downgraded from AA to AA- with a stable outlook as of July 5, 2024 [1]. - The related debt instruments "20 Zhonghua Yantu MTN001", "23 Zhonghua Yantu MTN001", and "23 Zhonghua Yantu MTN002" were also rated by China Chengxin International [1]. - Chengxin International maintained the credit rating of Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd. at AAA with a stable outlook, which provides unconditional guarantees for the debt instruments [1]. Group 2: Company Performance and Challenges - Since 2024, China Chemical Geology has maintained strong shareholder strength and a high market position in its niche, but it faces challenges such as increasing net profit losses and declining capital strength [2]. - The company issued a termination letter to Chengxin International on June 27, 2025, stating its decision to end the credit rating agreement [2]. Group 3: Termination of Rating Services - Following the termination letter, Chengxin International is unable to continue its tracking rating services for China Chemical Geology and its related debt instruments [3]. - The credit ratings for China Chemical Geology and its related debt instruments will become invalid, and Chengxin International will not update these ratings going forward [3].

Group 1 - The company held its 15th temporary board meeting on July 6, 2025, in Chengdu, Sichuan, with all 8 board members present [1] - The board approved the proposal to postpone the third temporary shareholders' meeting originally scheduled for July 9, 2025, to July 11, 2025, with all other details remaining unchanged [1] - The meeting and voting procedures complied with relevant laws and the company's articles of association, ensuring the validity of the meeting [1] Group 2 - The notice regarding the postponement of the shareholders' meeting was published in the Securities Times and on the Giant Tide Information Network [2]

Group 1 - The company has postponed the third extraordinary general meeting originally scheduled for July 9, 2025, to July 11, 2025, while maintaining the original registration date, meeting location, and agenda [1][2]. - The meeting will be held on July 11, 2025, at 14:00, with network voting available on the same day through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][3]. - Shareholders registered by the close of trading on July 2, 2025, are entitled to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [3][5]. Group 2 - The meeting will review a proposal regarding the company's acceptance of guarantees from its controlling shareholder and the provision of counter-guarantees, which has been approved in a previous board meeting [5][10]. - The voting process will allow shareholders to choose between on-site voting and network voting, with specific time slots for network voting outlined [2][6]. - The company will separately count votes from minority investors, defined as those who do not hold more than 5% of the company's shares [5].

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议延期后召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五） 2．股权登记日（不变）：2025 年 7 月 2 日 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、 会议登记方式、审议事项等均保持不变。 因统筹会议安排等相关工作需要，中化岩土集团有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时会议审议通 过了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 将原定于 2025 年 7 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期 至 2025 年 7 月 11 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地 点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。 现将延期后公司 2025 年第三次临时股东会召开通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-052 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 4 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十五次临时会议的通知，会议于2025 年 7 月 6 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会 议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 6 日 — 2 — 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司董事会决定将原定于 2025 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海远方基础工程有限公司于近日收到广州市增城区人民法院 送达的《受理案件通知书》，上海远方基础工程有限公司与广州 市增城区富沁房地产开发有限公司之间建设工程施工合同纠纷 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 = 1 − $$\blacksquare$$ 一案已立案审理，案号为（2025）粤 0118 民初 16160 号。本次 诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1. 原告：上海远方基础工程有限公司 注册地址：上海市嘉定区曹安公路 4811 号 701 室-34 2. 所处的当事人地位：公司全资子公司上海远方基础工程 有限公司为原告。 3. 涉案金额：10,167,236.75 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4. 对公司损益的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果 尚未确定，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将积极应对诉讼、仲裁案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证 券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四 次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关 于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下： 一、基本发行方案 效期内择机一次性或分期发行； — 1 — 市场化确定； 资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（最终用途以募集说 明书为准）； 都兴城投资集团有限公司（以下简称"兴城集团"）提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担 保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范 围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-048 中化岩土集团股份有限公司 管理协议及制定债券持有人议事规则； 及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-049 中化岩土集团股份有限公司 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨 询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验 发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业 专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障 组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工； 建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 单位：万元 | 项目 | | | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总计 | 127,950,133.21 | 131,338,814.03 | | 负债总额 | 112,897,366.17 | 115,871,035.06 ...