证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-021 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年3月13日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于中化岩土集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-022 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以 电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十九次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 13 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时报》和巨潮 资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 1 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 2．债券代码：128037，债券简称：岩土转债 5．修正后转股价格调整的生效日期：2024 年 3 月 14 日 一、"岩土转债"上市发行概况 根据相关规定和《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价为 8.05 元/股。 公司因实施 2017 年度权益分派方案，以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,811,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含 税）。根据相关规定，2017 年度权益分派实施后，"岩土转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-020 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 9 次总经理办公 会于 2024 年 3 月 11 日审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议题》。根 据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 流动资金贷款总额不超过人民币 72,000 万元，期限为 1 年，具体融资方案以银 行实际审批通过结果为准。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 12 日 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"即将到期暨停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"岩土转债"到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 15 日 4．"岩土转债"摘牌日：2024 年 3 月 18 日 5．"岩土转债"最后交易日：2024 年 3 月 12 日 6．"岩土转债"停止交易日：2024 年 3 月 13 日 7．"岩土转债"最后转股日：2024 年 3 月 15 日 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日，"岩土转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"岩土转债"转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"岩土转债"到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 15 日 2．"岩土转债"到期兑付金额：108 元人民币/张（含税及最后一期利息） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《中 化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）有关条款的规定，现将"岩土转债"到期兑付暨摘牌事项公告如下： 一、兑付方案 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公 司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。 即"岩土转债"到期兑付金额为 108 元人民币/张（含税及最后一期利息）。 二、可转债停止交易 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-016 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期 经审计的净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 6．经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地 基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工； 岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨 询；道路货物运输；地质灾害治理工程小型项目的勘查、设计、施工；销售工程 机械、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；租赁工程 机械设备；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员；工程咨询；建设工程质量检测；技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；环境监测。 2．成立日期：2001 年 12 月 06 日 3．注册地址：北京市大兴区科苑路 13 号院 ...

中化岩土集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据现行有效《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十八次 临时会议的通知，于 2024 年 2 月 29 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-014 中化岩土集团股份有限公司 决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及 签署相关文件。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票 ...