证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-049 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十四次会议于 2023 年 12 月 15 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司部分土 地收储的议案》； 为进一步优化公司资源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况， 同时配合安徽省、合肥市、长丰县三级政府大力推进的土地节约集约利用工作， 并综合考虑公司全资子公司合肥万和 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-048 《广东万和新电气股份有限公司五届五次监事会会议决议公告》（公告编号： 2023-030）、《广东万和新电气股份有限公司关于实际控制人之一卢础其先生提 议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《广东万和新电气股份有限 公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《广东万和新电 气股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2023-034）、《广东万和新电气股份有限公司回购股份 报告书》（公告编号：2023-037）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内需于每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将股份回购进展情况公告如下： 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-047 广东万和新电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持 股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民 币（含）且不超过 6,000 万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民 币 9 元/股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额 上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约 占公司当前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测 算，预计可回购股份数量约为 3,333,333 股，约占公司当前总股本的 0.448 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-046 广东万和新电气股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购股份的期限内继续实施本次回购方案，并按 照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意后续公告并 注意投资风险。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万 和新电气股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、 《广东万和新电气股份有限公司五届五次监事会会议决议公告》（公告编号： 2023-030）、《广东万和新电气股份有限公司关于实际控制人之一卢础其先生提 议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《广东万和新电气股份有限 公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《广东万和新电 气股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-044 广东万和新电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,343,310,607.93 | 7.73% | 4,412,685,706.44 | -13.07% ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-043 广东万和新电气股份有限公司 五届六次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届六 次监事会会议于2023年10月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2023年10月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了 通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持， 公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等 规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》 监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-042 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董 事进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-045 广东万和新电气股份有限公司 关于注销深圳子公司的公告 1、名称：深圳市和家信息咨询服务有限公司 8、经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨 2、统一社会信用代码：91440300MA5GWPHCXF 3、法定代表人：卢宇轩 4、注册资本：人民币1,000万元 5、成立日期：2021年7月20日 6、类型：有限责任公司（法人独资） 7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层6D 询）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技 术咨询服务；会议及展览服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策 划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；网络技术服务；住房租赁；自有房地 产经营活动。许可经营项目是：房地产咨询。 9、股权结构：深圳子公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权 10、最近一年及一期的主要财务数据： 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码:002543 证券简称:万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:23-02 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他(投资者集体接待日) | --- | |-------------------------------------------------------| | 参与广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2023 | | 区上市公司投资者集体接待日活动"投资者集体接待日的广大 | | 投资者 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00 地点 公司通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)采用网络远程 的方式举行 | --- | |------------------------------------| | 董事长 YU CONG LOUIE LU 先生 | | 总裁赖育文先生 | | 董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生 | 上市公司接待人 员姓名 1、问:请问贵公司后续发展是否以热泵空气能为主要的发展 市场呢?如果是这样 ...

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-036 广东万和新电气股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东万和新电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"万和电气")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略、 经营状况等投资者关心的问题,通过网络以文字形式与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...