证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-005 广东万和新电气股份有限公司 五届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届七 次监事会会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通 知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公 司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范 性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2023年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议； 监事会发表意见如下：经审核，董事会 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 25 日 关于本报告 报告简介 本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第十二份社会责任报告，报告 详述了公司 2023 年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责 任。 参考标准 本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司社会责任指引》，部分参考国际标准化组织《ISO26000：社会责任 指南（2010）》，结合公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息适当向前或向后延伸。 组织范围 本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司。 数据说明 报告中数据来源包括政府公开数据，经营数据来源于广东万和新电气股份有 限公司 2023 年度审计报告，其他数据来自于公司 2023 年度披露的临时报告及公 司各部门，各分子公司的统计及内部文件（如本报告所引用数据与已披露数据有 差异，以已披露数据为准）。 简称说明 为便于表述，在报告中"广东万和新电气股份有限公司"简称为 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,979,632,595.61, representing a 23.53% increase compared to ¥1,602,519,651.84 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥165,995,128.40, up 34.69% from ¥123,240,519.21 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 50.20% to ¥188,242,566.05 from ¥125,331,152.06 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,979,632,595.61, an increase of 23.5% compared to ¥1,602,519,651.84 in the same period last year[23] - The company's net profit margin improved, with a net profit of ¥239,902,468.56 for Q1 2024, compared to ¥147,326,925.50 in Q1 2023, reflecting a growth of 62.8%[23] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 204,529,899.53, up from CNY 143,713,424.99 in the same period last year, indicating a growth of 42.3%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 157,859,654.70 for Q1 2024, compared to CNY 122,469,741.03 in Q1 2023, reflecting a growth of 28.9%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.22, up from CNY 0.17 in Q1 2023, marking a 29.4% increase[24] Assets and Liabilities - The company's total assets grew by 6.55% to ¥8,946,968,111.55 from ¥8,396,615,781.28 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥4,250,857,806.93, up 10.2% from ¥3,857,166,402.11[21] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥4,696,110,304.62, an increase of 3.5% from ¥4,539,449,379.17[22] - Cash and cash equivalents increased to ¥3,659,680,730.33 from ¥3,187,880,681.35, representing a growth of 14.8%[20] - Accounts receivable rose to ¥1,033,013,109.89, up 20.2% from ¥859,643,588.63 at the beginning of the period[20] - Inventory decreased to ¥699,177,965.90, down 15% from ¥820,844,482.23, indicating improved inventory management[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 11.76% to ¥318,145,304.65 from ¥360,556,322.93 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 318,145,304.65, slightly down from CNY 360,556,322.93 in the previous year[25] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -86,384,014.63, compared to CNY -24,522,499.22 in the previous year[26] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 98,976,282.47, recovering from a net outflow of CNY -1,468,776.34 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 9 per share[16] - The estimated number of shares to be repurchased ranges from approximately 3,333,333 shares to 6,666,666 shares, representing about 0.4483% to 0.8965% of the total share capital[16] - As of January 25, 2024, the company has repurchased a total of 7,205,259 shares, accounting for 0.9690% of the total share capital, with a total payment of RMB 59,956,783.80[17] - The highest transaction price during the repurchase was RMB 8.74 per share, while the lowest was RMB 8.12 per share[17] - The company’s largest shareholder is Guangdong Wanhe Group Investment Development Co., Ltd., holding 220,545,000 shares[14] - The second largest shareholder, Lu Chuqin, holds 124,198,776 shares, while the third largest, Guangdong Wanhe Group Co., Ltd., holds 58,236,000 shares[14] - The company has a total share capital of 743,600,000 shares[16] - The repurchase plan is set to be implemented within 12 months from the board's approval date[16] - The company’s repurchase account held 7,205,259 shares, representing 0.97% of the total share capital as of the report date[14] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[14] Expenses - Research and development expenses rose by 35.21% to ¥75,082,128.57, reflecting increased investment in R&D[11] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,739,730,127.05, up 19.5% from ¥1,455,192,726.34 in Q1 2023[23] - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 66.22% to ¥37,089,853.22 due to higher total profits[11] - Short-term borrowings increased by 57.02% to ¥1,055,414,237.86, primarily due to an increase in short-term financing[10] - Short-term borrowings increased significantly to ¥1,055,414,237.86, up 57.1% from ¥672,132,704.67[21]

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2024-010 广东万和新电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 4 月 25 日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场 的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保 值业务的累计金额不超过人民币 25 亿元（或等值外币），授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权并指定相关负责人负责具体事宜，上述业务额 度和授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关 事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，公司 的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑 等结算为主。为控制汇率 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖鸣卫） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各 项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 广东万和新电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖鸣卫先生，男，中共党员，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业， 高级政工师。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东 省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务。廖鸣卫先生兼 任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理事长、广州市红棉智汇 科创股份有限公司独立监事等职 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-004 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十六次会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了 通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年第一季度报告》； 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-007）详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司依法运 作、财务检查、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监察和监督， 维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展 重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护 公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事 会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日 ...

单位：元 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 4 月 27 日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司将根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号"）要求对以前年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-008 广东万和新电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024 年4月25日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气 股份有限公司2023年度审计报告》，2023年度母公司实现归属于上市公司股东的 净利润为198,467,576.15元，计提法定盈余公积金19,846,757.61元，加上年初未分配 利润969,708,730.98元，扣除于2023年6月5日向全体股东派发的现金红利297,440,000 元后，2023年度可供全体股东分配的利润为850,889,549.52元。 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大 投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公 ...