广东万和新电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东 万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会战略与发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，特 设立战略与发展管理委员会（下称简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会的性质与作用 第三条 委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第八条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：24-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 上海申银万国证券研究所有限公司（刘嘉玲）、富利达资产管理（珠 参与单位名称及 海）有限公司（樊继浩）、上海聚鸣投资管理有限公司（王宇俊）、 人员姓名 广州市好投私募基金管理有限公司（庾展宏） 时间 2024年3月13 日14:30-15:30 地点 公司六楼会议室 上市公司接待人 卢宇凡、施福林、刘广信 员姓名 1、问：国内业务毛利率提升明显的核心因素是什么？ 答：公司整体毛利提升很重要的点是在于公司竞争力在不断提升，主 要体现在以下几个方面：（1）在整体业务层面，全面激活组织活力， 减少组织内耗，构筑经营管理体系，围绕体系、产品、渠道、零售、 ...

股票代码：002543 股票简称：万和电气 公告编号：2024-002 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023年8月25日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或 员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于3,000万 元人民币（含）且不超过6,000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超 过人民币9元/股（含），以公司目前总股本743,600,000股为基础，若按回购资金 总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为6,666,666股， 约占公司当前总股本的0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行 测算，预计可回购股份数量约为3,333,333股，约占公司当前总股本的0.4483%， 具体回购数量以回购期限届 ...

一、回购股份的进展情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-001 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持 股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民 币（含）且不超过 6,000 万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民 币 9 元/股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额 上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约 占公司当前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测 算，预计可回购股份数量约为 3,333,333 股，约占公司 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）分别于 2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事会三届十五次会议和 2017 年第一次 临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙） 的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元参股投资前海股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"前海母基金"），成为前海母基金的有限合伙人。 截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详 见 2017 年 9 月 9 日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 的《广东万和新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙） 的公告》（公告编号：2017-032）。 二、基金分配的相关情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-052 广东万和新电气股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-050 广东万和新电气股份有限公司 关于全资子公司部分土地收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）资源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况，同时配合 安徽省、合肥市、长丰县三级政府大力推进的土地节约集约利用工作，并综合考 虑公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称"合肥万和"）实际开发建 设情况，公司于 2023 年 12 月 15 日召开的董事会五届十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司部分土地收储的议案》，同意将 合肥万和持有的、坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工 业用地中合 143.10 亩的土地使用权由安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会以 总价人民币 1,516.86 万元予以收储补偿，附属物、土地平整及垃圾清运市场价值 为人民币 1,835,219 元，合计交易总价为人民币 17,003,819 元（以下简 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-051 广东万和新电气股份有限公司 关于向泰国生产基地增加投资额度 暨泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资及其进展情况概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2022 年 12 月 29 日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产 基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地 区充分调研评估的基础上，公司决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过 人民币 2.53 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具 体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够 顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次设立泰国子公司、 泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《 ...