证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 广东万和新电气股份有限公司 二、补选非独立董事情况 根据《公司章程》最新修订，董事会成员由 7 人调整为 9 人，其中非独立 董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司 2025 年第二次临时 股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提 交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。 公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。 卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求， 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼 任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度审计机构。此项议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-040 致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工 作经验。在 2024 年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审 计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 广东万和新电气股份有限公司 为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司 2025 年度审计 ...

广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关 于修订 <公司章程> 的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公 司实际经营情况，公司拟对《广东万和新电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）进行修订。此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体修订明细情况如下： 修订前 修订后 修订类型 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 修改 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关 券法》"）、《深圳 ...

广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 谢瑜华 财务总监 35.10 22.90 58.00 注：副总裁卢楚鹏先生已于 2025 年 7 月 4 日换届离任，其 2025 年度实际薪酬金额为 人员的薪酬，不额外领取非独立董事薪酬。 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 五、其他规定 广东万和新电气股份有限公司董事会 在公司领取薪酬的高级管理人员。 公司高级管理人员 2025 年度薪酬标准如下表所示： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | | 绩效薪酬 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （预计， ...

广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 依据公司相关制度，监事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，公 司不单独向其支付监事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务，则按照 高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不另行支 付其监事薪酬。 基于上述安排，公司监事会主席黄平先生因未在公司担任高级管理人员或其 他具体职务，故不在公司领取薪酬。其余监事 2025 年度的薪酬标准如下表所示： 广东万和新电气股份有限公司监事会 风控部经理 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 五、其他规定 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | | 绩效薪酬 | ...

广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2025 年度非独立董事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 五、其他规定 广东万和新电气股份有限公司董事会 基于上述安排，公司副董事长卢楚隆先生、董事叶汶斌先生因未在公司担任 高级管理人员或其他具体职务，故不在公司领取薪酬；董事卢宇凡先生仅领取其 担任高级管理人员（即副总裁兼董事会秘书）的薪酬，该薪酬情况已由公司董事 会六届二次会议审议通过。其余非独立董事 2025 年度的薪酬标准如下表所示： 基本薪酬 绩效薪酬 合计 姓名 职务 （万元） （预计，万元） （预计，万元） YU CONG 董事长、董事会 LOUIE LU 办公室主任 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 ...

| | | | | 广东万和新电气股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：广东万和新电气股份有限公 | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | 单位： | | | 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 | 2025年期初往来 | | | | 2025年1-6月偿 | | | 还 2025年6月往来 | | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 （如 | | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | 累计发生金 | | | | 额 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

General Principles - The internal reporting system for significant events at Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd. aims to standardize the reporting process, ensuring timely, accurate, and comprehensive disclosure of information to protect the rights of the company and its investors [1][2] - The system mandates that relevant personnel report significant events that may substantially impact the company's stock and derivatives trading prices to the chairman and the board secretary immediately [1][2] Scope of Significant Events - Significant events include matters to be submitted to the board for review, decisions made by subsidiaries' boards or shareholders, and major transactions involving financial assets, among others [2][3] - Specific thresholds for reporting include transactions exceeding 10% of the audited annual revenue or net profit, and absolute amounts over 1 million [3][4] Reporting Procedures - Departments must report significant information to the board secretary upon awareness of any major event, including during negotiations or when a decision is made [6][8] - The board secretary is responsible for analyzing reported information and determining if disclosure obligations are triggered [8][9] Management and Responsibilities - The company implements a real-time reporting system, requiring timely and accurate reporting of significant events by responsible personnel [13] - The board secretary and the securities department are tasked with preparing periodic reports, ensuring that all relevant information is accurately submitted [9][10] Confidentiality and Legal Responsibilities - All personnel with access to undisclosed significant information must maintain confidentiality and are prohibited from insider trading [10][11] - Failure to report significant information as required can lead to disciplinary actions, including warnings, fines, or termination [11][12]

广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则 广东万和新电气股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东万和新电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）总裁、常务副总裁、副总裁等高级管 理人员的行为，保障高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件及《广东万和新电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设常务副总裁一名， 副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定 的其他人员为公司高级管理人员。 总裁对董事会负责，常务副总裁、副总裁、财务总监及《公司章程》认定 的其他 ...

Core Viewpoint - The document outlines the foreign exchange hedging management system of Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd, aiming to standardize operations, enhance risk management, and ensure asset safety [2][12]. Group 1: General Principles - The foreign exchange hedging business includes forward foreign exchange sales and purchases, foreign exchange swaps, foreign exchange options, and other foreign exchange derivatives [2]. - The system applies to the company and its wholly-owned and controlling subsidiaries, prohibiting subsidiaries from engaging in hedging without company consent [2]. Group 2: Operational Principles - The company must conduct hedging activities based on legitimate, prudent, safe, and effective principles, avoiding speculative transactions [4]. - Transactions are only permitted with qualified financial institutions approved by the State Administration of Foreign Exchange and the People's Bank of China [4]. - The company must establish its own hedging accounts and cannot use third-party accounts for these transactions [4]. Group 3: Approval Authority - Approval for hedging activities is tiered based on the company's audited net assets, requiring board approval for amounts exceeding 50% and board approval for amounts exceeding 10% [6]. - All hedging activities from subsidiaries must be reported to the company's chairman for approval [6]. Group 4: Business Management Process - The company's shareholder and board meetings serve as decision-making bodies for hedging activities, with the finance center responsible for feasibility analysis and operational management [7]. - The audit and supervision department monitors the actual operations and financial outcomes of hedging activities [8]. Group 5: Information Isolation Measures - All personnel involved in hedging must maintain confidentiality regarding the company's hedging strategies and financial conditions [10]. - The audit committee oversees the independence of the hedging operations and personnel [10]. Group 6: Internal Risk Management - The company must adhere to strict procedures for margin and settlement fund management, establishing warning reports and stop-loss mechanisms to prevent financial inaccuracies [20]. - In the event of significant exchange rate fluctuations, the finance center must analyze the situation and report to the board [21]. Group 7: Information Disclosure - The company is required to disclose relevant information regarding its hedging activities in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [22].