广东万和新电气股份有限公司 董事会关于《2024 年员工持股计划（草案）》 符合《指导意见》相关规定的说明 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东万和新电气股份有限公司章程》制定，现对本次员工持股计划符合《指 导意见》相关规定的说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施本次员工持股计 划的情形； 2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则； 3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，程序合法、有效； 4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形； 5、监事会对本次员工持股计划名单进行了 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-030 广东万和新电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）通过广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户 持有的本公司股份 7,205,259 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分 派方案为：以公司现有总股本 743,600,000 股剔除已回购股份 7,205,259 股后的 736,394,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计人 民币 147,278,948.20 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可 供分配利润结转以后年度分配。 2、因公司回购股份 7,205,259 股不参与利润分配，本次权益分派实施后，根 据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分 摊到每一股的 ...

编号：24-06 证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ☑ \n□新闻发 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-029 广东万和新电气股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"万和电气"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公 司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，通过网络以文字形式与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京 市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 万和电气本次股东大会由 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十七 次会议决定召集。2024 年 8 月 24 日，万和电气董事会在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-028 广东万和新电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年9月9日；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上 午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日09:15-15:00。 2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司总部大楼一楼1号会议室 3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、本次股东大会召集人：公司第五届董事会 5、本次股东大会现场会议主持人：董事长YU CONG LOUIE LU先生 6、 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-024 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，基于对资金使用的规范性考虑，同 时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过人民 币 50 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动 使用。董事会授权总裁赖育文先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具 体投资活动由财务中心相关人员负责组织实施，授权期限自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公 告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下， 利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取更多 的投 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-025 广东万和新电气股份有限公司 一、对外投资的概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议以 7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的 批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公告编 号：2024-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 为进一步完善公司的产业链布局，推动资源整合，提升公司的核心竞争力， 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）拟以自有资 金人民币 500 万元在广东佛山市顺德区投资设立全资子 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-027 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年9月9日；其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十七次会议于2024年8月23日审 ...