证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2024-010 广东万和新电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 4 月 25 日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场 的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保 值业务的累计金额不超过人民币 25 亿元（或等值外币），授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权并指定相关负责人负责具体事宜，上述业务额 度和授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关 事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，公司 的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑 等结算为主。为控制汇率 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-004 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十六次会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了 通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年第一季度报告》； 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-007）详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo ...

广东万和新电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

经核查，公司第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职 经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东万和新电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定的相关要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电 气"）董事会就公司在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司依法运 作、财务检查、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监察和监督， 维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展 重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护 公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事 会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-008 广东万和新电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024 年4月25日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气 股份有限公司2023年度审计报告》，2023年度母公司实现归属于上市公司股东的 净利润为198,467,576.15元，计提法定盈余公积金19,846,757.61元，加上年初未分配 利润969,708,730.98元，扣除于2023年6月5日向全体股东派发的现金红利297,440,000 元后，2023年度可供全体股东分配的利润为850,889,549.52元。 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大 投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公 ...

单位：元 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 4 月 27 日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司将根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号"）要求对以前年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期 ...

广东万和新电气股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 440A015419 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万和电气 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐言生） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"和"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各 项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐言生先生，男，中共党员，华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、 正高级工程师。1988 年 7 月至 1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 月担任广东长城建设集团技术部经理职务，2003 年 6 月至今 担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中 ...

董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 4 月 27 日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司将根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号"）要求对以前年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益 ...