苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认 真执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持 续发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司第五届董事会设董事六名，其中独立董事两名，董事会的人数及人员构 成符合相关法律、法规的要求。 2 | | 议 | | | | 年第四次临时股东大会的 2、《关于提请召开 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案》 | | 9 | 第五届董事会第 二十五次临时会 | | | | 1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 2、《关于增加商品期货套期保值业 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-023 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议，于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出 会议通知，于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《20 ...

关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕121 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕121 号 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称春兴精工公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了苏亚审〔2024〕712 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

苏州春兴精工股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕712 号 1 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审〔2024〕712 号 审 计 报 告 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称春兴精工公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了春兴精工公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项 段的无保留意见审计报告的专项说明 苏亚专审〔2024〕122 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕122 号 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 押给上市公司作为债务人及控股股东欠款的增信措施。2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日，经公司第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议，同意孙洁晓先生及债 务人于 2023 年 12 月 31 日前完成剩余股权转让款及相关往来款的支付。 截至 2023 年 12 月 31 日，控股股东及关联方股权转让款欠款 36,145.00 万元，业务 往来欠 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁静、主管会计工作负责人董作田及会计机构负责人（会计 主管人员）董作田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段 无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险和应对措施，敬请查阅第三 节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险和应对 ...

关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-027 苏州春兴精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子公司（指合 并报表范围内子公司，下同）开展商品期货套期保值业务，主要是为了锁定产品 销售价格和产品成本，有效地防范和化解因原材料价格变动带来的市场风险，减 少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营 的影响。公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产所需原材料，目前 主要为境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相关期货衍生品，因 公司及子公司生产经营范围变动导致原材料变动的，可根据实际所需原材料调整； 公司及子公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 40,000 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开 展原材料期 ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险、短期（一般不超过一年）投 资产品。产品发行主体应当为商业银行等金融机构，与公司无关联关系。上述投 资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》关于风险投资的规定。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-030 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（指合并报表范围内子/分公司，下 同）使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提 交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 用于购买理财产品的闲置自有资金不超过人民币 5 亿元，上述额度在有效期 内可循环使用；在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资 收 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戚振东） 2023 年度，本人因个人原因辞去苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务，在本人任职期 间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日），严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 戚振东，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年 6 月至今任职于南京审计大学，2018 年起任政府审计学院副院长， 2019 年晋升为教授。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 6 月 5 日期间任公司独立董事，在报告 期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出 ...

一、基本情况 陆文龙，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月-2000 年 1 月任职于南京机械高等专科学校，2000 年 1 月-2017 年 10 月任 职于南京工程学院。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日期间任公司独立董事，在报 告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆文龙） 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办 法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，本人在 境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去苏州春兴精工股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务， 本人在任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日），严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》 ...