证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-072 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及 ...

格隆汇8月28日丨春兴精工(002547.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入9.77亿元，同 比下降3.00%；归属于上市公司股东的净利润-1.29亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-1.25亿元；基本每股收益-0.1143元。 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，但公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四 ...

第一章 总则 第一条 为加强苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理、 规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 苏州春兴精工股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的控股子公司（以下简 称"控股子公司"）。 第四条 公司为控股子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度。公司及控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司控股子公司对外担保总额之和。 控 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的期货套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，制定本 管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司之全资子公司、控股子公司的期货套期保值业 务的操作及其管理。 第三条 公司进行期货套期保值业务以规避经营中的商品价格波动风险为目的， 不得进行投机和套利交易。原则上，公司只能从事与公司生产经营相关的产品、原 材料的期货套期保值业务，品种主要为标准铝、铜、银，因公司生产经营范围变动 导致原材料有所变动的，以公司实际所需原材料为准。 第四条 期货套期保值业务的管理原则： （一）公司进行期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进 行； （二）公司进行期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时 间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保 值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该 合同实 ...

第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 苏州春兴精工股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司；公司的 参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额， 比照本制度的有关规定执行。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他 ...

苏州春兴精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

苏州春兴精工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"是指公司及合并会计报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但 下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用 ...

苏州春兴精工股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，最大限度地保 障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称委托理财业务是指公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司从事理财交易的原则为： （一）理财交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和募集资金）， 其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二） ...

苏州春兴精工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"股份公司"）内部审计 工作，完善自我约束机制，严肃国家财经纪律，维护股东的合法权益，不断改善 经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州春兴精 工股份有限公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经营 目标的活动。 第三条 审计部依照国家有关法律、法规、政策以及本公司的有关内部控制制 度，对公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司的财务收支及其经济效益和真实合法性进行内部审计，独立行使内部监督 权，对董事会负责并报告工作。前述主体应当配合内部审计机构依法履行职责， 不得妨碍内部审计机构的工作。 第四条 本 ...