证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-019 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 的通知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到 3 人， 实到 3 人，本次会议由监事会主席刘军先生召集并主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决 通过了如下议案： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、审议并通过了《2024 年第一季度报告的议案》 《 2023 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 ...

常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP t 苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1239号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了常州千红生化制药股份有限公 司(以下简称千红制药)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了苏公 W[ ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立 性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 一、独立董事基本情况 本人徐光华，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985 年 7 月至 1994 年 8 月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994 年 9 月 至 2004 年 5 月，历任东南大学讲师、副教授；2004 年 6 月至今，历任南京理工 大学副教授、教授、博士生导师、九三学社主委；2021 年 1 月至 2024 年 1 月， 担任公司独立董事（届满后离任）。现兼任江苏靖江农村商业银行股份有限公司 监事，江苏宁沪高速公 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度审计报告 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度财务审计报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2024 年 4 月 26 日 1 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 苏公 W[2024]A 号 | | 注册会计师姓名 | 秦志军 许国颖 | 审计报告正文 审计报告 苏公 W[2023]A 号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千红制药 2023 年 12 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥461,101,487.65, a decrease of 24.19% compared to ¥608,218,905.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 21.13% to ¥104,108,160.35 from ¥85,946,847.70 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥461.10 million, a decrease of 24.2% compared to ¥608.22 million in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥101.35 million, an increase of 21.3% from ¥83.55 million in the previous year[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥100.02 million, compared to ¥83.51 million in the same period last year, marking an increase of 19.8%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 709.36% to ¥171,109,914.54, compared to a negative cash flow of ¥28,080,310.76 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated ¥171.11 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥28.08 million in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was 81,085,341.57 CNY, a significant improvement compared to -107,460,996.87 CNY in the previous year[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 684,246,877.47 CNY, up from 470,466,348.14 CNY year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities was 200,000,000.00 CNY, while cash outflow totaled 140,967,339.59 CNY, resulting in a net cash flow of -140,967,339.59 CNY[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,728,721,168.25, a decrease of 1.35% from ¥2,766,081,444.15 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total assets amounted to ¥2,728,721,168.25, a decrease from ¥2,766,081,444.15 at the beginning of the period[17] - The total liabilities increased slightly to ¥295,558,850.13 from ¥292,172,947.64[17] - The non-current assets totaled ¥1,149,086,990.33, showing a slight increase from ¥1,140,104,674.78[17] Shareholder Information - Basic earnings per share rose by 23.07% to ¥0.0827 from ¥0.0672 in the same period last year[5] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0827, up from ¥0.0672 in the same period last year, reflecting a growth of 23.5%[22] - The company completed a share repurchase plan, acquiring a total of 25,000,000 shares, representing 1.95% of the total share capital[14] - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥2.42 billion, a slight decrease from ¥2.45 billion year-on-year[21] Operational Efficiency - The company reported a 41.52% decrease in operating costs, primarily due to lower raw material procurement costs compared to the previous year[11] - Total operating costs decreased by 33.4% to ¥344.36 million from ¥517.22 million year-on-year[19] - Research and development expenses were ¥17.48 million, down 15.4% from ¥20.59 million year-on-year, indicating a focus on cost management[19] Other Financial Metrics - The company reported a financial asset fair value change gain of ¥430,734.45, compared to a gain of ¥166,547.42 in the previous year[21] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥56,213,623.54 from ¥55,622,730.90[17] - The company’s other receivables decreased significantly to ¥4,631,227.88 from ¥16,904,047.16, a decline of approximately 72.6%[15] - Other receivables decreased by 72.6% compared to the beginning of the period, mainly due to compensation received by a subsidiary[11] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[20] Accounting Changes - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[25]

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-018 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、高级 管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议 的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《2023 年董事会 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2023 年度股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 | 1. | 2023 | 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年监事会报告的议案 8 | | 3. | 2023 | 年公司财务情况报告的议案 11 | | 4. | 2023 | 年公司年度报告全文及其摘要的议案 15 | | 5. | 2023 | 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 16 | | 6. | | 常州千红生化制药股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 | | | （2024 | 年-2026 年） 18 | | 7. | 2023 | 年公司利润分配的议案 25 | | 8. | 2024 | 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 26 | 1. 深耕国内市场酶制剂与肝素类制剂，提高品牌核心竞争力 报告期内，董事会与经营管理机构加强对药品集采影响的研判，通过高层专 ...

常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 个交易日内通过深交所业务专区"资料填报： | | | | | 关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信 | 是 | | | | 息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 | | | | | 在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联 | | | | | 人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-024 常州千红生化制药股份有限公司 关于继续为控股子公司提供贷款担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议审议通过了《公司继续为控股子公司提供贷款担保的议案》， 现将担保事项公告如下： 一、担保情况概述 本公司控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称："江 苏众红"）因研发投入的持续增加及日常运营的需要，需要向银行申请流动资金 贷款授信。 本公司为江苏众红的综合贷款授信继续提供担保，担保金额累计不超过 2000 万元人民币。 上述担保期限均为：自其担保合同生效之日起壹年以内。本次担保事项在董 事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 注册地址：常州市新北区云河路 518 号 法定代表人：王耀方 注册资本：980 万美元 主营业务为：生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养 保健品、再生医学材料与制品、功能性生物材料、生物化学产 ...

常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司在 2023年度（内部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理室负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...