| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开期间未 出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年10月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会现就提名曾江虹为深圳市尚荣 医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会现就提名龙琼为深圳市尚荣医 疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵俊峰，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名为深 圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-064 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工 代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会提名芦振波先生、霍夏女士 为第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非 职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并采 用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员 及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 为保证监事会工作的正常运作，在新一届(第八届)监事会监事就任前，公司 第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 公司向第七届 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾江虹，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名为深 圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-063 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第七届董事会第八次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》。详见于公司指定媒体披露的《第七届董事会第 八次会议决议公告》。 公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经 董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名梁桂秋先生、 梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人，提名曾江虹女士、龙琼女士以及赵俊峰先生为公司第 八届董事会 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公 司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制 定了第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员候选人正式当选后的薪酬方 案，具体内容如下： 一、适用对象：公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。 二、适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的 薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事 （1）非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根 据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 公司监事不单独领取监事薪酬，即按照其在公司所担任的除监事外的其他职 务的薪酬标准领取薪 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会现就提名赵俊峰为深圳市尚荣 医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举。 二、审议通过了《同意将<第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员 的薪酬方案>提交公司股东审议的议案》 因审议事项与全体监事存在利益冲突，根据有关法规的规定，由董事会薪酬 与考核委员会将该议案直接提交股东大会审议。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议， 于2024年9月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监 事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了 ...