深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙琼，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名为深圳 市尚荣医疗股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律法规和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面 报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 尚荣医疗 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第一次临时股东大会相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-066 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-061 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议，于2024年9月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9 名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先 生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 独立董事候选人经深圳证券交易所备案并无异议后将提交股东大会采取累 积投票制选举。 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 2 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 年 2024 | 月占用 1-6 | 年 2024 | 月占用 1-6 | 年 2024 1-6 月偿 | 年 2024 6 末占用资金 | 月 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额（不 | | 资金的利息（如 | | | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | 有） | | 还累计发 | 余额 | | | | | | | | | | | | | | 生额 | | | | | | ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议， 于2024年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2024年8月24日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、刘 卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际 参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024年半年度报告》。 本 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚 荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每 张人民币 100.00 元，募集资金 ...

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-058 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议， 于2024年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2024年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监 事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | | | | Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. | | | 2024 | | 年半年度报告 | | | | 股票简称：尚荣医疗 | | | 股票代码： | 002551 | | | | 债券简称：尚荣转债 | | | 债券代码： | 128053 | | 披露日期： | | 2024 年 8 月 27 日 | 1 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |----------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 ...

一、关于可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843 号"文核准，深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]93 号"文同意，公司 75,000 万元 可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"尚荣转债"， 债券代码"128053"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司 债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为 4.94 元/股。 因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）， 除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，"尚荣转债"的转股价格于 2019 年 7 月 11 日 起由原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。 | 证券代码：0025 ...