证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 声明人邹海波作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宝鼎科技股 份有限公司董事会提名为宝鼎科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宝鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-056 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 149 名，合计持有公司有表决权股份数 276,981,654 股，占公司总股份的 67.7976 %； 其中，现场出席股东大会的股东及股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-051 宝鼎科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募 投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2024年第二次 临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、募集资金及投资项目概况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。公司本次募集资金 299,999,994.84 元，扣除 发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。截止 2022 年 9 月 23 日，上 ...

宝鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 宝鼎科技股份有限公司 Baoding Technology Co., Ltd. （杭州余杭区塘栖镇工业园区内） 2024 年半年度报告 二零二四年八月 宝鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张旭峰、主管会计工作负责人丛守延及会计机构负责人(会计 主管人员)杨涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者认真阅读相关具体 内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,542,039 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-054 宝鼎科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022 ]1862 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。公司本次募集资金 299,999,994.84 元，扣 除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经中天运会计师事务所以"中 天运[2022]验字第 90052 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况及余额情况如下： | 项 目 | 金 额 | | --- ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-050 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）、董事会会议的审议情况和意见 2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：此次利润分配预案是 在保障公司可持续发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投 资者的合理投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规的规定和要求，并同意将该分配预案提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05 元， 母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分 配利润为272,288,521.73元，母公司未分配利润为119,645,993.69元（以上数据未 经审计）。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供 ...

关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-053 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事丁洪 杰先生的辞职报告，丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职 务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。丁洪杰先生辞职后， 不再担任公司任何职务。 鉴于丁洪杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》规定，丁洪杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 丁洪杰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 附件：《董少岐先生简历》 董少岐：男，1974 年出生，本科学历。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务 总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部 经理、山东招金集团有限公司财务副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总 监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事、山东招 ...

中信证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目 投资规模并永久补充流动资金 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2024 年 8 月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技调整部分募投项 目投资规模并永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、调整部分募集资金规模的概述 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 2022 年 8 月 23 日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准 宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），获准向招金有色矿业有限 公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。2022 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-055 宝鼎科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的 第五届董事会第十八次会 ...