证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-047 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件 和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-048 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务 状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

宝鼎科技股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 | 1-6 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | | | 还累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-052 公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁 产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）全资子公司招 远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）因业务发展需要，2024年拟通 过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过13,333.00万元的授信额度。 为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司 利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁 组合业务的议案》。具体内容如下： 一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述 公司及子公司黄金远期 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-046 1、公司董事会认为金都国投的提议具有合理性和可行性，符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况及长远发展的需要。 2、公司及公司董事会将对2024年度中期分红事项进行认真研究，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定具体可行的利润分配方案，并及时 宝鼎科技股份有限公司 关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公司控股股 东山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）出具的《关于提 议实施2024年度中期分红的函》，现将有关情况公告如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，践行"提质增效重回报"， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等综合考虑，公司控股股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-045 宝鼎科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因业绩补偿股份 19,418,203 股回购注销的原因，同意将公司注册资本由 427,960,242 元变更为 408,542,039 元，并对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司章程》及上述决议，公司于近日已办理完成工商变更登记及《公 司章程》备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》。相 关信息如下： 7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技 术咨询 ...

深 圳 证 券 交 易 所 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司 及相关责任人严格遵守企业会计准则及上市公司信息披露有关 规定，切实提高财务信息披露质量。 关于对宝鼎科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 特此函告 公司部监管函〔2024〕第 133 号 宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、朱宝松、赵晓兵、丛守延： 你公司 2024 年 7 月 18 日披露的《关于 2024 年一季度报告 的更正公告》显示，你公司 2024 年 4 月 27 日披露的 2024 年一 季度报告部分数据有误，你公司披露的报告期归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"）为 8,133.83 万元，但实际应为 1,933.82 万元。另外，你公司 2024 年 4 月 12 日披露《2024 年第一季度业绩预告》，预计 2024 年一 季度扣非净利润为 5,200 万元至 7,800 万元。前述预计扣非净利 润与实际扣非净利润存在较大差异，业绩预告信息披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

一、《警示函》内容 宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、朱宝松、丛守延、赵晓兵： 2024年7月18日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称公司）披露《关于2024 年一季度报告的更正公告》，对披露的《2024年一季度报告》中非经常性损益项 目和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行更正。《2024年一季 度报告》相关数据披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条，公司董事长张旭峰、总经理朱宝松、财务总监丛守延、董事会秘书赵晓 兵违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十 一条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二 条规定，我局决定对公司及张旭峰、朱宝松、丛守延、赵晓兵分别采取出具警示 函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸 取教训，加强财务核算工作的管理，提高公司信息披露质量，并于收到本决定书 之日起10个工作日内向我局提交书面报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯网 上披露了《2024年一季度报告》（公告编号：2024-037）。经事后审查发现，公 司2024年一季度报告部分数据有误，现予以更正，具体情况如下： 一、更正情况 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-043 宝鼎科技股份有限公司 关于2024年一季度报告的更正公告 更正前： | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 81,338,328.59 | -30,327,829.22 | -30,327,829.22 | 368.20% | 更正后： | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥686,246,645.28, representing a 2.10% increase compared to ¥672,125,643.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥82,471,738.36, a significant increase of 565.15% from a loss of ¥17,730,165.03 in the previous year[5] - The net profit for the period was ¥81,075,509.78, a 457.80% increase from a loss of ¥22,659,381.46 in the same quarter last year[10] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.19, compared to a loss of ¥0.04 per share in the same period last year, reflecting a 575.00% increase[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 81,681,512.98, a significant recovery from a loss of CNY 19,102,802.58 in the same period last year[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 82,120,853.42, compared to a loss of CNY 17,707,283.03 in the previous period[22] - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 80,514,429.55, compared to a loss of CNY 22,623,556.58 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥136,429,667.75, marking a 230.97% improvement from a negative cash flow of ¥104,169,805.24 in Q1 2023[5] - The cash flow from financing activities generated a negative cash flow of ¥311,361,770.81, a decrease of 446.24%[11] - The cash outflow for operating activities was CNY 395,748,002.63, down from CNY 539,965,236.69 in the previous period, indicating improved cash management[23] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 377,527,600.00, up from CNY 40,404,383.56 in the previous period, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY 348,455,542.36[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,987,698,183.17, a decrease of 5.83% from ¥5,296,241,574.98 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities decreased significantly, with current liabilities due within one year dropping by 72.42% to ¥63,963,415.66, attributed to debt repayments[10] - Total liabilities decreased to CNY 2,811,001,213.17 from CNY 3,203,623,168.28, a reduction of 12.3%[19] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 1,610,148,054.84 from CNY 1,524,463,067.67, reflecting a growth of 5.6%[19] Investment and Shareholder Information - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥83,172,555.53, compared to a loss of ¥4,664,280.73 in Q1 2023, representing an increase of 1883.18%[10] - The largest shareholder, Shandong Jindu State-owned Capital Investment Group, holds 27.12% of shares, totaling 116,062,100 shares[13] - The company completed the sale of 100% equity in Baoding Heavy Industry and Baoding Scrap Metal for a total of ¥377,527,600.00 on January 30, 2024[15] - The company plans to repurchase and cancel a total of 19,418,203 shares as part of the performance compensation plan[15] Operational Efficiency - Cash received from sales of goods and services was ¥519,326,137.21, a 31.28% increase from ¥395,593,912.21 in Q1 2023[10] - The company reported a 74.27% increase in prepayments, totaling ¥37,426,336.96, primarily due to increased advance payments for equipment and materials[10] - Research and development expenses decreased to CNY 19,424,854.17 from CNY 27,435,043.35, a reduction of 29.2%[21]