江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-015 江苏南方精工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超 过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。 3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风 险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于开展 金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情 况公告如下： 一、开展金融衍生品交易情况概述 1、投资目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较 大 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00689 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00689 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合 并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01478 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-010 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。 2、本次会议于2024年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理 工作报告的议案》； 报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认 真履行 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 江苏南方精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所 股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和 江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）， 结合公司实际情况，制订本 会计师事务所选聘制度》（以下简称 "本 制度》"）。 第二条 公司聘用会计师事务所应当由公司股东大会决定，任何部门和个人 都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所。 第三条 公司选聘承办审计业务的会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）召开会议进行提名审议并形成书面意见。审计委员会审 议通过后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 （一） 具有独立的主体资格及符合法律法规规定的开展相关业 务所需的执业资格； ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-019 江苏南方精工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项，现将有关事项公告如下： 一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1 江苏南方精工股份有限公司 1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券的相关工作。 以上 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈文化 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情 况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况、资金往来情况、 关联交易等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公开发行可转换公司债券、聘任会计事务所等情况和资料进行 了仔细的审阅。 并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并 提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的 知情权。 二、发表独立意见的情况 2023 年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： （1）在第六届董事会第二次会议，针对 关于续聘会计师事务所的议案》 发表了事前认可意见和独立意见。针对 关于公司 2022 年度内部控制自我评价 报告的议案》、《 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、 关于公司开展金融衍生品交易的 议案》、 关于会计政策变更的议案》、"关于 2 ...

1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——傅利国 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 3．无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎严谨的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益 为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所 有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2．独立开展工作情况 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002553 证券简称：南方精工 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 □是 否 五、商誉减值测试过程 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 上海圳呈微电子 | | | | | | | 技术有限公司商 | | | | | | | 誉资产组于 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日的 | | | | | | | 现金流现值为 | | 上海圳呈微电子 | | | 华辰评报字 | | 5,739.51 万元， | | 技术有限公司商 | 江苏天健华辰资 产评估有限公司 | 吴杰、田瀚 | （2024）第 0135 | 可回收金额 | 结合资产组实际 | | 誉资产组 | | | 号 | | 情况及会计准则 | | | ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-017 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于拟购买 董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的 利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。 二、董监高责任险基本方案 1、投保人：江苏南方精工股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员； 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准）； 4、保费限额：不超过人民币 50万元/年（ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字（2024）第 0135 号 （共 1 册，第 1 册） 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十日 此页为"资产评估报告统一编码回执" 该回执由第一签字资产评估师于资产评估报告完成系统审核流程 申请盖章前在中评协"行业管理平台"申请。 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、被合并主体及其他资产评估报告使用人 | 4 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ...