关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00650 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00650 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2024 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合 并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)01247 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 业务办理》,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关 联 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00649 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管买台（hm... //- : 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00649 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)01247 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏251 审计报告 天衡审字(2025)01247 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南方精工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南方精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——傅利国 本人曾任江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 傅利国先生：曾任上海汽车工业销售总公司营销部长、上海上汽大众销售有 限公司 RDC《部长、 上海汽车工业销售有限公司副总经理、上海申沃客车有限公 司营销总监、上海汇众 汽车制造有限公司副总经理、南京依维柯汽车有限公司 销售服务分公司、上海汽车 工业销售有限公司总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 孙荣发先生：曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有 限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有 限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和 电子股份有限公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——岳国健 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 岳国健先生：曾先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师 助理,1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常 州)有限公司工程部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电 气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础 设施战略事业部总监,莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理,2016 年至 2022 年曾担任星宇股份独立董事,2019 年至今先后任德力导体科技(常州)有限 公司董事、总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席了 8 次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 3 次股东大会；对出席的董 事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无 法发表意见的情形； 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、 报告期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0701 | 0.0784 | -10.59 | 0.1393 | | 每股净资产（元） | 3.26 | 3.38 | -3.55 | 3.41 | | 每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | | 每股未分配利润(元) | 1.70 | 1.84 | -7.61 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.84 | 6.71 | 16.84 | 5.88 | | 净利润(亿元) | 0.24 | 0.27 | -11.11 | 0.48 | | 净资产收益率(%) | 2.10 | 2.31 | -9.09 | 4.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6539.6万股，累计占流通股比： 26.08%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 784,110,439.23, representing a 16.80% increase compared to CNY 671,345,471.27 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.59% to CNY 24,392,801.28 in 2024 from CNY 27,281,345.76 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 23.69% to CNY 107,462,811.67 in 2024 from CNY 86,882,368.14 in 2023[19] - The cash flow from operating activities net amount was CNY 110,861,113.57, up 15.84% from CNY 95,698,758.79 in the previous year[19] - Basic earnings per share decreased by 10.59% to CNY 0.0701 in 2024 from CNY 0.0784 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,434,598,769.38, a 0.85% increase from CNY 1,422,555,036.06 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.81% to CNY 1,132,806,154.26 at the end of 2024 from CNY 1,177,649,580.87 at the end of 2023[19] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 348,000,000 shares[4] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares (before tax), with a total cash dividend amounting to ¥34,800,000.00, representing 100% of the distributable profit of ¥590,523,493.09[162][163] - The cash dividend distribution plan is pending approval from the 2024 annual general meeting of shareholders[163] - The company has established a shareholder return plan for 2023-2025, ensuring a stable and sustainable return mechanism for shareholders[159] Market and Industry Insights - The automotive industry contributed over 50% of the company's revenue in 2024, with approximately 60% of revenue coming from precision bearings[28] - The global bearing market size exceeded $130 billion in 2024, growing approximately 5% year-on-year, driven by demand in industrial automation and automotive manufacturing[30] - The automotive sector contributed ¥448,410,856.06, accounting for 57.18% of total revenue, with a growth of 17.52% compared to the previous year[45] - Sales of precision bearings reached ¥471,101,969.37, making up 60.09% of total revenue, with a year-on-year increase of 19.36%[45] Research and Development - The company has expanded its product offerings to include electric scroll compressors in 2024[18] - In 2024, the company applied for 20 patents, including 2 invention patents, and had a total of 151 valid patents by year-end[36] - The company is developing a dual-row needle high-power generator decoupler to meet the increasing power generation demands of vehicles, with several patents already obtained[56] - The company is developing a new EGR valve technology aimed at improving engine efficiency and reducing nitrogen oxide emissions, with a focus on meeting national VI emission standards[61] - The R&D project for high-load thrust needle bearings has successfully passed performance and durability tests with major transmission manufacturers, indicating strong market acceptance[63] Operational Efficiency - The company has implemented advanced automation production lines and digital management systems to improve production efficiency and product quality[42] - The production volume of precision bearings increased by 29.69% to 302,905,549 units in 2024, compared to 233,557,335 units in 2023[48] - The company has implemented automated assembly processes for its products, significantly improving assembly precision and reducing manual labor costs[63] Financial Management - Operating cash inflow totaled ¥699,105,732.13 in 2024, a 12.95% increase from ¥618,976,894.79 in 2023, while operating cash outflow rose to ¥588,244,618.56, up 12.42%[71] - Investment cash inflow decreased significantly by 91.77% to ¥119,079,004.31 in 2024 from ¥1,446,421,366.98 in 2023, primarily due to fewer amounts recovered from financial products[73] - The company's net profit for the year was ¥9,605,946.38, with a significant difference from the operating cash flow due to fair value changes in equity investments[74] Governance and Compliance - The company has a governance structure in place that complies with relevant laws and regulations, including a board of directors with nine members, three of whom are independent[107] - The company has held eight board meetings during the reporting period, demonstrating active governance and oversight[111] - The company has implemented a performance evaluation system for its directors and senior management, linking their compensation to performance metrics[114] - The company has established an independent financial accounting department with a standardized accounting system, ensuring independent tax payments and financial decision-making[122] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,172, with 1,088 in the parent company and 84 in major subsidiaries[155] - The company plans to implement a total of 2,936 hours of training covering 5,542 participants in 2024[157] - The company emphasizes a fair, economic, competitive, and incentive-based salary distribution policy[156] Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001:2015 and ISO45001:2018 certifications, demonstrating its commitment to environmental management and occupational health and safety[173] - The company installed solar panels with a capacity of 1.6MW, generating approximately 2 million kWh of green electricity annually, contributing to reduced carbon emissions[174] - The company actively engages in charitable donations, supporting education and disaster relief efforts, enhancing its brand image and customer trust[181] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market volatility in downstream industries, which could significantly impact operational performance[100] - The company has established a mechanism to link product pricing with exchange rate fluctuations and is actively promoting RMB settlements for exports to mitigate foreign exchange risks[102] Future Outlook - For 2025, the company plans to enhance quality control from R&D to delivery, optimize supply chain resilience, and introduce automated visual inspection systems[99] - The company aims to achieve a reduction in oil consumption and environmental pollution through its advanced transmission technologies[63]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-022 江苏南方精工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述 产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。 2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过 （含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。 3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、 履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于开 展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现 ...