华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2024年4月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 崔松鹤：中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历。1992 年至 1994 年，在 大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆让区北方期货投资 咨询服务有限公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发 有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的100%；被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过70%； 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-030 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保 的公告 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普 能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司 （以下简称"惠博普能源"）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人 民币 2,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为惠博普能源提 供总额不超过 2,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之 日后三年。 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-028 华油惠博普科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项无需 提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知（财会【2023】21 号）"（以下简称"准则解释第 17 号"），对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"等问题进行了明确，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本 ...

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司 利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 华油惠博普科技股份有限公司 为完善和健全华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定 的分红政策和监督机制，积极回报投资者，引导股东树立长期投资和理性投资理 念。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （中国证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等有关规定，公司董事会制定了 《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划的考虑因素 公司董事会立足于企业可持续发展，在综合考虑行业特点、公司盈利能力、 经营发展规划、股东对于投资回报的要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素的基础上，对公司利润分配做出明确的制度性安排，从而增强利润分配 政策、决策的透明度和可操作 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-023 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第三次会议于 2024 年 4 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下决议： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-031 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司凯特数智科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 4、注册地址：北京市海淀区马甸东路 17 号 13 层 1616 5、法人代表：金翊龙 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数 智科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以 下简称"凯特数智"）拟向江苏银行北京东直门支行申请不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度。同意公司为凯特数智提供连带责任保证担保，担保金额不高 于人民币 1,000 万元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和， ...

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合华油惠博普科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

华油惠博普科技股份有限公司 经核查，独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-025 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，华油惠 博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相 关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等 相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生 减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2023 年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检 查和减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 5,051.09 万元 ...