三七互娱网络科技集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | | 第一节 股份发行 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | | | 第一节 董事 | | | | 第二节 独立董事 | | | | 第三节 董事会 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | | | 第一节 监事 | | | | 第二节 监事会 | | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计 ...

三七互娱网络科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013660566 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是三七互娱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 华兴审字[2024]23013660566号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称三七互娱）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-021 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在 公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数 符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《2023 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2023 年年度报 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-030 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于新增募集资金监管银行 及签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，促进公司健康发展，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司于 2021 年 3 月 8 日分别与承销保荐 机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）和广发银行股份有限公司广州分 行（简称"广发银行广州分行"）签订了《募集资金三方监管协议》，存储于广发银行广州 分行募集资金专项账户上的资金用于"网络游戏开发及运营建设项目"的使用。公司于 2022 年 3 月 24 日分别与东方投行和广东南粤银行股份有限公司广州分行（简称"南粤银行广州 分行"）签订了《募集资金三方监管协议》，存储于南粤银行广州分行募集资金专项账 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-024 （一）关联交易概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （一）珠海趣享科技有限公司 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 2、公司董事会在审议该议案时，关联董事杨军回避表决，其他出席会议的非关联董事 全部同意此议案。公司独立董事召开专门会议审议通过。公司对 2024 年全年日常关联交易 的预计在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。 | | | | | | 单位 ...

2023 年度董事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，是 A 股优秀的综合型文 娱企业。公司入选全球 TOP20 上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位、广 州文化企业 30 强，MSCI ESG 评级 AA 级企业等多项名单，以"给世界带来快乐"为企业使 命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 报告期内公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，坚持"国内国外双引擎" 策略，不断推动公司高质量可持续发展。 公司业务布局涵盖全球网络游戏的研发与发行，旗下拥有优秀的游戏研发品牌"三七游 戏"，专业游戏发行品牌"37 手游""37GAMES""37 网游"。在"精品化、多元化、全球 化"战略定位下，公司精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行 业保持领先地位。 1、多元游戏品类突破，长线运营能力提升 报告期内，公司旗下《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles ＆ Survival》《叫我大掌柜》 《凡人修仙传：人界篇》《云上城之歌》《小小蚁国》《寻道大千》《灵魂序章》等多款产 品表现优异，保持着旺盛的产品 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"东方投行"）作 为三七互娱网络科技集团股份有限公司（原名"芜湖三七互娱网络科技集团股份 有限公司"，以下简称"三七互娱"或"公司"）非公开发行股票持续督导工作 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情 况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过资料查阅、沟通等多种方式，从公司募集资金的管理、募集资 金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三 七互娱网络科技集团股份有限公司非公开 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-020 公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。 会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《三七 互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-029 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事 项公告如下： 为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供 应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本 着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 80 亿元或其他等值 货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有 效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。 公司目前经营状况良好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额 61.77 亿元（经 审计），本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储 ...