证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-028 1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使 用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-027 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2024 年 度为子公司提供总额不超过人民币 65.00 亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子 公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供 担保额度不超过 41.5 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 23.5 亿元。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债 率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述 额度范围内，公司及子公司因业务需要办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥16,546,871,737.85, representing a 0.86% increase compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,658,570,193.44, a decrease of 10.01% from ¥2,954,376,856.53 in 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,497,299,725.79, down 13.38% from ¥2,883,121,625.90 in 2022[13]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥3,147,037,336.46, a decline of 11.53% compared to ¥3,557,168,897.26 in 2022[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥19,134,551,079.36, an increase of 11.93% from ¥17,094,617,736.46 at the end of 2022[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥12,706,945,475.87, up 4.29% from ¥12,183,346,432.51 at the end of 2022[13]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.20, a decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The diluted earnings per share for 2023 were also ¥1.20, reflecting the same decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The weighted average return on equity for 2023 was 20.83%, down from 25.41% in 2022, a decrease of 4.58%[13]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥16,546,871,737.85, representing a year-on-year increase of 0.86% compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[49]. - Mobile games accounted for 96.09% of total revenue, generating ¥15,898,475,091.13, up 1.71% from ¥15,631,909,881.38 in the previous year[49]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company distributed a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares for both the 2022 and 2023 semi-annual profit distribution plans, totaling 1.988 billion CNY in cash dividends distributed[155]. - The total number of shares for the 2023 profit distribution plan was based on 2,217,864,281 shares, with a cash dividend amount of approximately 820.61 million CNY[157]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[157]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that minority shareholders' rights are protected[156]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the audit report issued by Huaxing Accounting Firm confirming no reservations[2]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing transparency in its operations[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring a balanced governance approach[116]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[123]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and financial operations[122]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including interest-free loans and health management programs[108]. - The company is committed to social responsibility, focusing on welfare and public service initiatives while maximizing shareholder value[119]. Market and Product Strategy - The company continues to focus on a "research and operation integration" strategy to enhance its ability to produce high-quality games and expand its overseas market presence[26]. - The company emphasizes a diversified product strategy, exploring new market segments and user demographics to drive growth[28]. - The company achieved an overseas revenue of 5.807 billion yuan in 2023, with a strong product matrix in MMORPG, SLG, card games, and simulation management[31]. - The company is ranked among the top three Chinese mobile game publishers in overseas revenue, solidifying its position in the first tier of Chinese game exporters[31]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for strategic investments[133]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing mobile gaming technology and user experience[133]. - The company has over 40 self-developed or agency mobile games in its pipeline, covering various genres including MMORPG, SLG, and casual games[35]. - The company has implemented an "AI three-step strategy" to enhance efficiency and optimize game development processes, significantly increasing productivity in 2D art production[37][38]. - The company is actively investing in cutting-edge technologies to keep pace with rapid industry changes and is enhancing its internal R&D framework[109]. - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the fields of AI and integrated circuits[76]. Social Responsibility and Sustainability - The company achieved a carbon emission reduction of 37.30% in 2023, with direct emissions (Scope 1) at 162.59 tons and indirect emissions (Scope 2) at 704.98 tons[170]. - The company aims to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, focusing on high-quality carbon emission management[170]. - The company has improved its CDP climate questionnaire score from D in 2021 to B- in 2023, surpassing the industry average[172]. - The company donated 1 million yuan to support earthquake relief and reconstruction in Gansu Province during the reporting period[175]. - The company has mobilized employees to participate in 55 volunteer service activities, contributing to community support and youth digital literacy[175]. Legal and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations, with no clear conclusion yet[110]. - The company has no significant related party transactions that exceed the approved limits, with total related party transaction amounts reaching 11,960.2 million CNY[192]. - The company has established a sound management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with exchange rate volatility[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[170]. Employee and Talent Management - The total employee count at the end of the reporting period is 3,447, with 3,445 from major subsidiaries[151]. - Total employee compensation during the reporting period amounts to CNY 1.599 billion, representing 11.60% of the total costs[152]. - The company emphasizes talent development and internal sharing, establishing a professional lecturer team to enhance employee engagement and retention[108]. - The company is committed to building a talent development framework to retain innovative talent and support sustainable growth[100]. - The company has implemented a training program focusing on leadership enhancement and professional skill development[153].

三七互娱网络科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 | 第一章 | 总 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | | 募集资金使用 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | | 募集资金投资项目变更 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | | | 募集资金管理与监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 附 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | ...

独立董事 2023 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 董事长、副董事长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 董事会组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 董事会议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 董事会会议的召集 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 董事会会议的通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 董事会会议记录 。。。。 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-025 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质 上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提 请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （ ...

2023 年度监事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保 证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投 资、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发 展。 一、报告期内监事会的日常工作 报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下： 1、2023年3月3日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023年4月27日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过 了《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》全文及摘要、《2022年度财 务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于聘任2023年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业 务的议案》《关于2023年度为子公司 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、强调事项 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-026 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司开展不超过本金 3 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议 案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇 ...