三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，三七互娱网络科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现 将相关情况说明如下： 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 一、2023 年度公司证券投资情况 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计 | | 本期公允 | 计入权益 | | | | | | 资 | | 证券 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 计量 | 期初账 | 价值变动 | 的累计公 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 金 | | 品种 | 码 | 简称 | 资成本 | | 面价值 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2023年度股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn） ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 为进一步推动三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特此制定《三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024—2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经 营资金需求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司的利润分配政策将保持连续性 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 1 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意 董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风 险，董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具带强调事 项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司 2023 年度财务 状况和经营成果无重大影响。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配 合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作。公司将进一步加强内部控制建设，规范信息 披露行为，提高信息披露质量，保持公司持续、稳定、健康发展。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 见审计报告涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告-李扬 三七互娱网络科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 李扬：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学 学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年12 月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；兼任中国法学会知识产权法学 研究会副会长、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民检察院听证员等；2019年12月24 日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股 份有限公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董 事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度 财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事 项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管 理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 1 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 ...

独立董事 2023 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开9次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月7日（星期二） 下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务 ...