三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：福建省福州市鼓 ...

2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年度财 务报表审计工作已于 2025 年 4 月 18 日完成，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带 强调事项段的无保留意见 《审计报告》。公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 公司持续夯实"研运一体"战略，聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意 业务，同时以投资赋能业务的创新可持续发展，把握前沿技术变革机遇，重点围绕基座大模 型、AIGC、AI 应用、AI 算力及 XR 和交互传感等人工智能领域投资布局；凭借优异业绩被纳 入中证沪深 300 指数、明晟 MSCI 指数、高盛"新漂亮 50"名单，是 A 股优秀综合型文娱上 市企业。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，以"给世界带来快乐"作为 企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 公司持续稳健经营，坚持"研运一体"战略，推 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-020 三七互娱网络科技集团股份有限公司 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年度财务报 告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进 展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 1 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2024 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 中 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-009 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-012 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》《关于 2025 年中期分红规划的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案情况 （一）基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为 2,673,021,327.30 元，其中母公司实现净利润 933,572,941.86 元，提取本年 法定盈余公积金 0 元，期初未分配利润 4,846,565,105.07 元，报告期实际分配 2023 年度利 润 813,888,309.58 元，实际分配 2024 年第一季度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2024 年半年度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2024 年第三季度利润为 461,936,608.14 元， 本次实际可供股东分配的利润为 3,5 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014550011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014550011号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 四、关键审计事项 ...

w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014550022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三七互娱网络科技集团 股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014550022 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 三七互娱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告 ...

东方证券股份有限公司 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为三七 互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"或"公司"）非公开发 行股票持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过资料查阅、沟通等多种方式，从公司募集资金的管理、募集资 金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三 七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 16 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612 ...