关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2025]24014550545 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则对三七互娱网络科技集团 股份有限公司（以下简称"三七互娱"）的2024年度财务报表进行了审计， 并于2025年4月18日出具了"华兴审字[2025]24014550011号"带有强调事项 段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、 《监管规则适用指引——审计类第1号》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下： 我们在对上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》，以最近三年平均经常性业务的税 前利润为基准，按8%的比例计算了合并财务报表整体重要性水平，金额为2.42 亿元。该重要性水平的计算方法较上一年度没有变化。 一、审计报告中强调事项段的主要内容 如财务报表附注十六、（ ...

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简 称三七互娱）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 三七互娱董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24014550045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24014550045 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称三七互娱）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了华兴审字[2025]24014550011 号带强调事 项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，三七互娱编制了后附的三 七 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 章 程 （2025年4月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | | 第一节 股份发行 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | | | 第一节 董事 | | | | 第二节 独立董事 | | | | 第三节 董事会 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | | | 第一节 监事 | | | | 第二节 监事会 | | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计 ...

独立董事 2024 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...

独立董事 2024 年度述职报告-陶锋 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶锋：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博 士，具有独董资格证。2013年3月至2014年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向 的科研工作；2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南大学产业 经济研究院院长、暨南大学"一带一路"与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量 发展研究智库首席专家，博士生导师，民营经济学院执行院长、广东产业发展与粤港澳区域 合作研究中心主任、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任。2020年至今兼任中国工业 经济学会常务理事、广东经济学会副会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李扬、叶欣、卢锐、陶锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月十八日 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 ...

独立董事 2024 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 叶欣：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士， 西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。 1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限公司副总经 理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经 理等职；2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理；2021年7月12日至今担任汇 力资源执行董事；2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科 ...

独立董事 2024 年度述职报告-李扬 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开6次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐志高、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人（会计 主管人员）叶威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投 资者注意阅读。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司需要遵守软件与信息 ...