第一章 人员组成 三七互娱董事会战略委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《三七互娱网络科技集团股份有限公司审计委员 会工作规则》的有关规定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年 报披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制 期间，负有保密义务，并在年度报告公告前十五日内和年度业绩预告或业绩快 报公告前五日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员 泄露年度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调 研座谈等方式。公司如需向银行、税务、工商、统计等外部使用人提供年度统 计报表的 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的一般规定 3 | | 第三章 | | 股东会的召集 5 | | 第四章 | | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | | 股东会的召开 8 | | 第六章 | | 股东会的表决和决议 12 | | 第七章 | | 会后事项 17 | | 第八章 | | 股东会对董事会的授权 17 | | 第九章 | | 规则的修改 17 | | 第十章 | 附 | 则 18 | （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 第一章 总 则 第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制 定本规 ...

三七互娱董事会薪酬与考核委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《三七互娱 网络科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司任职的董事（包括独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由 《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 职责权限 第八条 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘书更好地履行职责促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。公司各部门及下属公 司负责人应当及时向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的未公开重大信 息。董事和高级管理人员向公司董事会、审计委员会报告重大事项的，应当同 时通报董事会秘书，并积极支持、配合董事会秘书在信息披露 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《三七互娱网 络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或不定期召开独立董事专门会议，并于 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及《三 七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司 ...

三七互娱董事会提名委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就特定事项向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上的董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 1 第一条 为了进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公 司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及 规范性文件和《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 董事长、副董事长 | 7 | | 第四章 董事会组织机构 | 8 | | 第五章 董事会议案 | 11 | | 第六章 董事会会议的召集 | 12 | | 第七章 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶锋作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...