证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号：2025-020 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通 过了《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的 经验与能力。容诚会计师事务所 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-013 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股公司担保， 担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，此次担保预计均 对合并报表范围内的企业的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通 过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议批准。 为满足业务发展需要，保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司 2025 年拟对控股公司提供担保额度不超过 19.5 亿元。其中为资产负债率 70%以上的控股公司担保额度不超过 7 亿元,为资产负债率 70%以下的控股 公司担保额度不超过 12.5 亿元。在上述额度范围内，公司合并报表范围 内的所有公司可以调剂使用。担 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-015 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通 过了《公司关于开展资产池业务的议案》，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 因公司及下属公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低 资金使用成本，公司及合并报表范围内下属公司拟与浙商银行股份有限公 司合肥分行（以下简称"浙商银行"）和平安银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"平安银行"）开展资产池业务，合计不超过人民币 9 亿元的 资产池额度。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及 合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资 产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为 准。本议案尚需提交公司股东大会审议。 池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议 银行申请质押融资及 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的要求，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面 值 1 元，每股发行价 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募 集资金 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用实际募集资金净额 1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信 会计师事务所有限公司以"天健正信验（2011）综字第 100006 号"验 资报告验证确认。 证券代 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-012 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4 月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最 高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本 型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内。详细情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了提高自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下， 公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流 动性好的保本型银行理财产品。 （二）理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产 品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-019 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-021 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于变更内审机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更内审机构 负责人的议案》，具体如下： 一、内审机构负责人离任情况 公司董事会近期收到审计总监谢红梅女士的书面辞职报告，因工作调 整，特申请辞去公司审计总监职务，辞去上述职务后，谢红梅女士不再公 司担任职务。公司董事会对谢红梅女士在担任内审机构负责人期间为公司 发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审机构负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会 提名委员会、审计委员会审核，聘任孙红星先生（简历详见附件）为公司 内审机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会对容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚会计师事务所")2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 二、聘任会 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对2024年12月31日（评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照相关法律、法规规定，建立了相对完整的法人治理结构和 组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的 议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构， 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。"三会一层"之间权责分明、各司其职、相互 制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...