安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 无 一、重大环保问题 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------| | 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价 走势 | 单位：元 \n变动原因 | | 产品一 | 3,367.60 吨 | 3,348.37 吨 | 254,470,695.02 | 波动 | 原材料价格波动 | | 产品二 | 9,395.49 吨 | 9,270.90 吨 | 222,255,361.06 | 波动 | 原材料价格波动 | | 产品三 | 11,811.96 吨 | 11,080.81 吨 | 95,044,493.74 | 波动 | 原材料价格波动 | | 产品四 | 864,035.52 吨 | 844,214.61 吨 | 2,120,128,111.33 | 波动 | 原材料价格波动 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003104 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-6 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-043 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第三十二次会议决议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006949 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽辉 隆农资集团股份有限公司（以下简称辉隆股份公司）2 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号：2024-030 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安 徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况， 参照公司 2023 年度经营情况，对 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监 事会第二十七次会议审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士已在董事会会议上回 避表决。上述议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独 立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 交易交 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作细则》和 《公司独立董事专门会议制度》等有关规定，安徽辉隆农资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公 司第五届董事会第三十二次会议审议的《公司关于 2023 年度利润分配方案 的议案》《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于对控股 公司提供担保的议案》《公司关于对外提供担保的议案》《公司关于开展资 产池(票据池)业务的议案》《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于开展套期保值业务的议案》《公司关于续聘 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案及 2023 年度担保情况进行了 审核，审核意见如下： 一、《公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》的审核意见 三、《公司关于对控股公司提供担保的议案》的审核意见 1 经核查，公司 2024 年度拟对控股公司提供不超过 25 亿元担保，公司 此次担保事项 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-037 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 时进行套期保值操作，以实现价格对冲、套期保值的效果。公司开展套期 保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配， 不会影响公司主营业务的发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风 险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过3 亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保证金和 权利金最高额度不超过5,000万元。 2、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届 监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。 本议案提交公司股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市 场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经营的目 标。公司开展套期保值业务 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2023 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期 内本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人张璇，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2005 年参加工作，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事，合肥 工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员，中国会计学会高 等工科院校分会秘书。2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《公司独 立董事 2023 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了 1 《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董 ...