内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 安徽辉隆农资集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000112 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000112 号 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称辉隆 股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-026 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告全文》《公 司 2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以送达方式发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席董庆先生 主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通 过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-029 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 34,933,310.00 元）；于 2011 年度起至 2022 年度使用募集资金 1,300,895,149.60 元；本年度使用募集资金 2,933,687.40 元；募集资 金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 47,125,155.92 元，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 45,562,757.97 元，全部存放在募集资 金专户中。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结 合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，并于 2022 年第 五届第七次董事会重新修订成《公司募集资金管理办法》（以下简称"管 理办法"）。 安徽辉隆农资集团股份有限公 ...

一、独立董事的基本情况 安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2023 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期 内本人履职情况述职如下： (一)基本情况 本人张华平，1974 年出生，中国国籍，本科学历，2001 年取得律师 执业证书。历任合肥市邮政局员工，安徽世纪天元律师事务所律师，安徽 新洲律师事务所律师，安徽巨铭律师事务所律师，北京亿达（合肥）律师 事务所律师，公司独立董事。现任北京盈科（合肥）律师事务所律师，中 华全国律师协会会员。2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006948 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 安徽辉隆农资集团股份有限公司： 我们接受委托，对安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称辉 隆股份 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《公司独 立董事 2023 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了 1 《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-043 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第三十二次会议决议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006949 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽辉 隆农资集团股份有限公司（以下简称辉隆股份公司）2 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作细则》和 《公司独立董事专门会议制度》等有关规定，安徽辉隆农资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公 司第五届董事会第三十二次会议审议的《公司关于 2023 年度利润分配方案 的议案》《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于对控股 公司提供担保的议案》《公司关于对外提供担保的议案》《公司关于开展资 产池(票据池)业务的议案》《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于开展套期保值业务的议案》《公司关于续聘 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案及 2023 年度担保情况进行了 审核，审核意见如下： 一、《公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》的审核意见 三、《公司关于对控股公司提供担保的议案》的审核意见 1 经核查，公司 2024 年度拟对控股公司提供不超过 25 亿元担保，公司 此次担保事项 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-037 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 时进行套期保值操作，以实现价格对冲、套期保值的效果。公司开展套期 保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配， 不会影响公司主营业务的发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风 险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过3 亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保证金和 权利金最高额度不超过5,000万元。 2、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届 监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。 本议案提交公司股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市 场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经营的目 标。公司开展套期保值业务 ...