河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 25 日召开了 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。具体情况如下： 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪 普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘余魏先生、 刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 详见附件）。独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独 立董事资格证书，其中刘向宁先生为会计专业人士。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-050 河南通达电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘余魏 作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 河南通达电缆股份有限公司 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-051 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举 公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事 候选人。第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起算。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制 方式对股东代表监事候选人进行逐项表决。 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-049 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 25 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家 宝 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘向宁 作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

2024年半年度业绩预计情况： 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-048 河南通达电缆股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：3,540 万元 | 万元-4,795 | 盈利：9,054.86 | 万元 | | | 比上年同期下降：47.05%-60.90% | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：3,120 万元 | 万元-4,255 | 盈利：8,710.67 | 万元 | | | 比上年同期下降：51.15%-64.18% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0673 元/股 | 元/股-0.0912 | 盈利：0.170 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-047 河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 公司专业从事电线电缆生产和研发已有 30 余年的历史，是一家专业生产架 空导地线、电力电缆、特种电缆的专业厂家。公司生产的架空导线被广泛应用于 国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内 特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网公司"）电子商务平台(https://e cp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)于近日在"招标采购\推荐中标候选人公示" 中发布了《国家电网有限公司 2024 年第四十三批采购（输变电项目第三次线路 装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》（以下简称"公示"），公示开始 时间为 2024 年 7 月 4 日，公示期 3 日。 一、预中标情况概述 公示中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为国 家电网有限公司2024年第四十三批采购（输变电项目 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-046 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元，回购价格不超过 11.26 元/股（含本数），回购股份的期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-045 河南通达电缆股份有限公司 一、担保情况概述 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为合并报表范围的子公司：河南通达新材料有限公司、 河南通达久通电缆有限公司（以下简称"通达久通"）、洛阳中盛贸易有限公司 提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度 为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"兴业银行"）签 署编号为兴银洛保证字第 2024044 号的《最高额保证合同》，公司为通达久通提 供不超过 1,000 万元最高额担保。 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-044 河南通达电缆股份有限公司 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了洛 阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 52672.9670 万元 | 52573.8570 万元 | 除上述变更外，公司《营业执照》其他登记事项均保持不变。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年度股东大会， 会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司 ...