河南通 达电缆股 份有限公 司 董事会 秘书工作 细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了促进河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《河 南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责 有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 第二章 任 ...

河南通达电缆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保障公司及相关信息披露义务人依法、 合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事 项，履行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家 ...

河南通达电缆股份有限公司 利润分配管理制度 （2025年10月） 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 利润分配政策 第一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金 10%； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的， ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用河南通达电缆股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及各子公司主要负责人对维护公司资金安 全有法定义务和责任，维护公司资产不被控股股东、实际控制人及其他关联方占 用。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 河南通达电缆股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 河南通达电缆股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 10 月） 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的 ...

河南通达电缆股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范河南通达电缆股份有 限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进资本市场对公司的 了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广行为，在公司接受调研、 采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平 性，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系，增进资本市场对公 司的了解和支持。 第四条 公司接待和推广工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 ...

河南通达电缆股份有限公司 投资者投诉管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉 管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉及公众形象，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《公司章程》等 相关法律、法规，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第二章 工作机制 第四条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会 办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。董事会办公室主要职责 包括： （一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件及其他的间接投诉； （三）调查、核实投诉事项，提 ...

河南通达电缆股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指拥有公司控制权的股东。有下列情形之 一 的，为拥有公司控制权： （一）持有公司 50%以上股份； （二）可以实际支配公司股份表决权超过30%； （三）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选 任； （四）依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大 影响； （五）中国证监会认定的其他情形。 第三条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 本制度所称控股股东、实际控制人，如无特别说明，包含其关联 人。本 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 公司设职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员董事组成， 独立董事成员应当过半数并担任召集人，召集人应当为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一条 为强化河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。其中，审计委员会召集人应为会计专业人士。 第二条 公司设独立董事。本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称交易所或深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第 1 页 共 10 页 第五条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公 ...