河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南通达 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开， ...

河南通达电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | - ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-088 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公 司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，现将董事会下设的"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加可持 续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会 战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详 见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会 工作细则》。 本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期 不作调整。 特此公告。 关于公司董事会战略委员会调整为 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第六届董事会第四次会 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-084 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，全体监事认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场 价格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件，并可 授权委托他人或第三方公司代表公司对外投标、签订合同以及相关的商务谈判； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-089 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，相关事 项尚需经公司股东大会审议通过，现将有关事项说明如下： | 序号 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第二十一条 公司或公司的 | 第二十一条 公司或公司的子 | | | 子公司（包括公司的附属企业）不 | 公司（包括公司的附属企业）不为他 | | | 得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 人取得本公司或者其母公司的股份 | | | 款等形式，对购买或者拟购买公司 | 提供赠与、借款、担保以及其他财务 | | | 股份的人提供任何资助。 | 资助，公司实施员工持股计划的除 | | | | 外。 | | | | 为公司利益，经股东大会决议， | | 1 | | 或者董事会按照公司章程或者股东 | | | | 大会的 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-087 河南通达电缆股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实 业"）发生关联交易，预计总金额不超过20,000.00万元。公司于2023年12月8 日召开的第五届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，与关联方河南云瀚实业有 限公司发生关联交易，总金额不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2023年12月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司 2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-104）。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2025 | 年度预计 | ...

海通证券股份有限公司 关于河南通达电缆股份有限公司 暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020年非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司本次非公开发 行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行 74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。 扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币 589,711 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质 量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公 司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （二）对法 ...