证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-055 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为合并报表范围的子公司：河南通达新材料有限公司 （以下简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有限 公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，因业务发展需要，公司对子公司通达新材料提供以下担保业 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 刘余魏 为河南 通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-054 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-053 河南通达电缆股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表监事候选人简历 蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生。2006 年 10 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007 年 12 月至今任公司监 事。 蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 2024年7月26日 蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法 律法规和《公司章程》等规定的任职要求。 河南通达电缆股份有限公司 ...

河南通达电缆股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 刘向宁 为河南 通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 25 日召开了 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。具体情况如下： 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪 普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘余魏先生、 刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 详见附件）。独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独 立董事资格证书，其中刘向宁先生为会计专业人士。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-050 河南通达电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘余魏 作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 河南通达电缆股份有限公司 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘向宁 作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 25 日召开了 第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代 表监事的议案》。具体情况如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代 表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进 行选举。 上述股东代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件 对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司监事的情形。 同日，公司召开了职工代表大会，选举蔡晓贤女士为 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-051 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举 公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事 候选人。第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起算。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制 方式对股东代表监事候选人进行逐项表决。 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 2 ...