证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-019 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司合并报表范围 的子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在 2024 年度为子公 司提供担保总额不超过 40,000 万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过 40,000 万 元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 15.52%（截至 本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为 24,261.12 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 9.41 ...

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于河南 通达电缆 股 份 有 限 公 司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予 部 分 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的 法 律 意 见 书 君致法字[2024]119 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于河南通达电缆股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 君致法字[20 ...

河南通达电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"通达股份"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关事项尚需经公司股东大会审议通 过，现将有关事项说明如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-021 河南通达电缆股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二 十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及《公司章程》的规定，子公司成都航飞航空 机械设备制造有限公司未完成预留授子部分限制性股票第二个解除限售期的解 除限售条件,公司决定对预留授子部分 1 名激励对象已获授但 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为强化河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员应当过半数 并担任召集人，召集人应当为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-018 河南通达电缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确 定 2024 年度的审计费用，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业 ...

3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划 拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与第三期员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排； 4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引 和保留优秀管理人才和业务骨干，应对人才流失风险，提高员工的凝聚力和公司 的核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长 带来的收益。 河南通达电缆股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 3 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 风险提示 （一）河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）第 三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划 ...

河南通达电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00017 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 4-00017 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-020 河南通达电缆股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2020 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届 监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。律师发表了相应的法律意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了 公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 （二）2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并 ...