河南通达电缆股份有限公司 Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd. （河南省偃师市史家湾工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券简称：通达股份 证券代码：002560 方案论证分析报告（更新版） 二〇二三年十二月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | （一）本次发行证券的品种 8 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | （一）发行对象的选择范围的适当性 9 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 9 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | （一）本次发行定价的原则和依据 9 | | （二）本次发行定价的方法和程序 10 | | 五、本次发行方式的可行性 10 | | （一）发行方式合法合规 10 | | （二）确 ...

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364 号核准，本公司委托主承销商民生证券 股份有限公司(以下简称"民生证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 85,381,390 股（每股面值 1 元），实际发行 16,949,152 股，发行价格为每股 4.72 元。截至 2019 年 2月 19 日，本公司共募集资金人民币 79,999,997.44 元，扣除承销、保荐等费用 5,587,000.00 元 后，实际募集资金净额为人民币 74,412,997.44 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第 31-00001 号《验资报告》。 2、2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 ...

关于河南通达电缆股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》 、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，公司委托海通证券 非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际 发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。扣除 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-101 河南通达电缆股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"，"公司"）于 2023 年 12 月 8 日分别召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，根据募投 项目的实施效果，结合公司整体经营战略安排，同意对"航空零部件制造基地建 设项目"及"新都区航飞航空结构件研发生产项目"的预计完成时间进行调整； 对"新都区航飞航空结构件研发生产项目"的募集资金投入金额进行调整，并将 剩余募集资金用于永久性补充流动资金。根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，本次调整尚需提交股东大 会审议，现将具 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-104 河南通达电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月1日至2024年12月31日，公司预计产生如下关联交易： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2024 年度预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 额 | | 向关联方采购原材 料 | 云瀚实业 | 采购交联料、 护套料、绝缘 | 市场价 | 不超过 15,000.00 | | | | 料等商品 | | | 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计2024年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实 业"）发生关联交易，预计总金额不超过1.5亿元。 2、2023年12月8日,公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-105 河南通达电缆股份有限公司 关于子公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南通达电缆股份有限公司（以下称"公司"）于2023年3月15日披露了《关 于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-032），2023年3月25日披 露了《关于开展远期外汇交易业务的补充公告》（公告编号：2023-040），前述 事项已经2023年4月26日召开的2022年度股东大会审议通过，相应公告详见巨潮 资讯网。公司在股东大会授权范围内开展远期外汇交易业务，本次拟增加子公司 开展此类业务。 公司于2023年12月8日召开的公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》，此议 案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。为有效规避和防范外汇市场 风险，防止汇率波动对公司全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）生 产经营造成的不利影响，子公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下： 重要 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-103 河南通达电缆股份有限公司关于 转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。 一、交易概述 1.河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"、"公司"）持有参 股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称"洛阳万富"）35%的股权。 2023 年 12 月 8 日，经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次 会议审议通过，决定以洛阳万富 2023 年度经审计的净资产为定价依据，公司将 持有的洛阳万富 35%的股权转让给公司控股股东史万福先生。本次股权转让完成 后，公司将不再持有洛阳万富的股权。 2.本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八 次会议审议通过，独立董事发表了事前认可与独立意见，关联董事马红菊女士、 史家宝先生回避该议案的表决。如在洛阳万富 2023 年度经审计的净资产确定后， 本次实际交易事项达到《深圳证券交易所 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-099 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到 董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下决议： （一）经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关 于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。 经审核，全体董事同意对"新都区航飞航空结构件研发生产项目"的募集资 金投入金额进行调整，并将多余资金用于永久性补充流动资金；同意对"航空 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-098 河南通达电缆股份有限公司 关于预中标项目的自愿性信息披露公告 2、国铁采购平台于近日在"采购结果/招标"中发布《中国铁路郑州局集团 有限公司"新月线新乡西至狮子营段接触网设备大修物资采购"评审结果公示》， 公示期为 2023 年 12 月 07 日至 2023 年 12 月 09 日（法定节假日除外）。 | 序号 | 中标候选人 | 物资设备/服务名称 | 投标报价（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河南通达电缆股份有限 | 接触线 CTA-120 | | | | 公司 | | 632.321525 | | 2 | 河南通达电缆股份有限 | 承力索 | JTM-95、JTM-120 | 578.987590 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | 总计 | | | | 13030.281619 | 详情请查阅国铁采购平台相关公示： https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow? ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-097 河南通达电缆股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 二〇二三年十二月七日 本次变更后，由李明嘉先生、胡瑶女士作为持续督导保荐代表人，继续履行 本项目的持续督导工作。 公司董事会对张君先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做出的工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"，"公司"）于近日收到 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《关于更换河南通达电 缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下： 海通证券作为公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目（以下简称"本项目"） 的保荐机构，原指定保荐代表人张君先生和胡瑶女士负责持续督导工作。 现因张君先生工作变动，为保证日后持续督导工作有序进行，海通证券指派 李明嘉先生（简历附后）接替张君先生的保荐代表人工作，继续履行相关职责和 义务。 附件：李明嘉先生个人简历 李明嘉先生:保荐代表人， ...