上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所蔡丛丛律师、黄新淏律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 ...

Group 1: Digital Transformation and Marketing Strategies - The company has implemented a digital system that has saved over 10 million yuan in costs through the "i Purchase Xujiahui" mini-program, which is planned to be upgraded to an omnichannel retail platform [1] - The company is enhancing its digital membership system and optimizing member engagement through data analysis to improve targeted marketing [1][2] - The expansion of "Member Days" promotions and limited-time discounts at Huijin Supermarket aims to stimulate consumer enthusiasm [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - In 2024, the company achieved a revenue of 43,805.99 million yuan and a net profit of 422.50 million yuan, reflecting a decline compared to the previous year due to urban renewal projects and store transformations [2] - The decline in performance is attributed to a significant reduction in counter sales and increased costs from asset disposals and renovations [2] Group 3: Future Growth Drivers and Strategic Planning - The company plans to leverage macroeconomic policies aimed at boosting consumption and expanding domestic demand to enhance customer traffic and performance [2] - The strategic development goal is "3+1+X," focusing on urban renewal projects, brand chain development, and integrated digital management to maintain competitive advantages [2][3] Group 4: Industry Outlook and Challenges - The retail industry faces intensified competition and market consolidation, with overall recovery momentum remaining weak due to complex economic conditions [3] - Future consumer demand is expected to shift towards higher quality, sustainability, and personalization, despite challenges such as insufficient effective demand and weak social expectations [3]

Core Viewpoint - Xu Jiahui reported a decline in revenue and net profit for 2024, highlighting the challenges faced in the retail sector while also emphasizing efforts to adapt to market conditions and consumer needs [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 438 million yuan, a year-on-year decrease of 19.11% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 4.225 million yuan [1]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing urban renewal projects, such as the Shanghai Liu Bai and upgrading its stores to enhance customer experience [1]. - Marketing strategies during key events like the "Five Five Shopping Festival" have shown significant results, with various promotional activities driving customer engagement [1]. Brand Development - Xu Jiahui's brand strategy includes optimizing product lines and exploring chain operations, enhancing regional consumer loyalty while providing a replicable model for broader market expansion [2]. - The introduction of local specialties and collaboration with local brands has strengthened the company's market presence [2]. Digital Transformation - The company has made significant strides in digital transformation, implementing various systems that enhance operational efficiency and customer engagement [2]. - The development of proprietary software and automation tools has been a focus, with seven software copyrights obtained during the reporting period [2]. Profit Distribution - The company announced a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.60 yuan per 10 shares to all shareholders, with no stock dividends or capital increases from reserves [2]. Business Overview - Xu Jiahui primarily operates in the department store retail sector, with a diverse range of business formats including department stores, outlets, and supermarkets [3]. - The company has a strong brand presence in key areas of Shanghai, such as the Xu Jiahui and Hongqiao business districts [3].

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告 2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌 亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一 年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内 资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日 2024 年 4 月 25 日起十 二个月内有效。 在上述授权范围内，2024 年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期 限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将 相关情况公告如下： 1 序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末 到期情况 1 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 10,000 已到期 2 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-011 上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。 2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运 用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可 在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定 的风险投资。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购 买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述 投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2024 年度股东大会审议通过之 日起十二个月内有效。 该事项需 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规 的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公 司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司第八届监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》。 2、2024 年 3 月 8 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整上海六百城市更新项目投资的议案》。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告 的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润 分配的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于授权公司管理层运 用闲置自有资金投资理财产品的 ...

出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事张奇峰先生；财 务总监、董事会秘书庞维聆女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及相 关文件经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，于 2025 年 3 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（h ...

2025 年 03 月 | 一、关于我们 | 2 | | --- | --- | | | （一）公司概况 2 | | | （二）发展战略 3 | | | （三）组织架构 3 | | 二、公司治理 | 4 | | | （一）坚持党建引领，强化队伍建设 4 | | | （二）加强规范管理，提升治理效能 5 | | | （三）优化内部管理，健全制度体系 7 | | 三、社会责任 | 9 | | | （一）优化消费体验，改善供零关系 9 | | | （二）坚持顾客至上，深化互动体验 11 | | | （三）保障员工权益，助力职业发展 14 | | | （四）发挥行业优势，践行社会责任 16 | | 四、环境保护 | 18 | | | （一）优化能源利用，推动绿色消费 18 | | | （二）贯彻发展理念，倡导绿色环保 19 | | | （三）深化数字运营，助力降本增效 20 | 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 上海徐家汇商城股份有限公司 2 （二）发展战略 巩固提升公司"经营有创新、有突破；管理规范化、精细化；运营高效率、 控成本"的核心竞争能力，深入实施创新驱动发展战略，推动公司在"形态、 业态、文态 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、财政部、国资委及证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定， 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行评估并履行了监 督职责，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981 年，原名上海会计师事务所， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证 书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 等相关文件的规定 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-012 上海徐家汇商城股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"） 第八届 董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公 司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981 年，原名上海会计师事务所， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 特别提示： -1- 拟续聘的会计师事务所名 ...