Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥541,557,548.37, representing a 12.62% increase compared to ¥480,867,726.87 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥75,227,412.98, a significant increase of 207.38% from ¥24,474,136.70 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,609,057.04, up 1,592.27% from ¥2,399,683.19 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities reached ¥167,849,516.12, marking a 339.31% increase from ¥38,207,903.14 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.18, a 200.00% increase from ¥0.06 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,776,652,067.94, a 0.93% increase from ¥2,751,131,386.95 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,254,289,502.79, reflecting a 1.14% increase from ¥2,228,940,452.44 at the end of 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.36%, an increase of 2.27 percentage points from 1.09% in 2022[19]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 86.58 million in Q1 2023[24]. - The company’s online sales remain minimal, accounting for less than 5% of total sales revenue, indicating a focus on physical retail[48]. - The company’s financial assets totaled 643,806,263.48 CNY, with a fair value change loss of 1,820,430.91 CNY during the reporting period[82]. - The company’s other equity instrument investments increased to 1,750,851.75 CNY, reflecting a fair value change gain of 17,596.50 CNY[82]. - The company has engaged in wealth management by investing a total of 94 million CNY in financial products, with 70 million CNY in brokerage products and 24 million CNY in bank products[188]. - The company has a remaining balance of 38 million CNY in its wealth management investments[188]. Business Strategy and Development - The company has been focusing on digital transformation, enhancing the E-MEC system and launching a comprehensive budget management system[33]. - The company has implemented various strategies to optimize its business layout and enhance customer experience, including self-owned brand development[33]. - The company is advancing its digital transformation, optimizing budget management systems and implementing RPA technology to enhance operational efficiency and reduce costs[38]. - The company aims to enhance its core competencies in innovation, management standardization, and operational efficiency, targeting a strategic development goal of "3+1+X" for high-quality growth[99]. - The company is expanding its self-owned brand "Hui Shi Huang" and exploring new business models for snack products to increase profitability and market presence[103]. Market Environment and Risks - The company acknowledges potential risks including declining consumer demand and rising operational costs, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company recognizes the ongoing challenges in the retail sector, including intense price competition and the need for innovation in business models[97]. - Increased market competition from changing consumer behaviors and e-commerce challenges may affect market share and profitability, leading the company to enhance product quality and customer experience[110]. - The company faces risks from declining consumer demand, which could impact sales performance, and plans to actively monitor market trends to create a high-quality shopping environment[107]. - Rising operational costs in labor, leasing, and logistics pose a risk to profitability, prompting the company to strengthen internal controls and improve efficiency[108]. Corporate Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business operations[117]. - The company has established a standardized and independent financial operation system, including independent accounting and tax compliance[117]. - The company emphasizes the importance of internal control management and compliance with governance requirements[134]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.9766 million CNY[130]. - The company has not reported any penalties from regulatory agencies for its current or recently departed directors, supervisors, and senior management in the past three years[126]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has received various awards for being a civilized unit at different levels, reflecting its commitment to corporate social responsibility[158]. - The company received the "2023 Excellent Practice Case of Rural Revitalization" award from the China Listed Companies Association[159]. - The company donated 100,000 yuan to support poverty alleviation efforts in Yuan Yang County, Yunnan[159]. - The company is committed to developing a "one-stop" consumption assistance mechanism to enhance the effectiveness of agricultural product sales[159]. Future Outlook - The company anticipates that the domestic market will continue to recover, driven by policies promoting consumption and economic stability[94]. - In 2024, the company plans to initiate the Shanghai Six Hundred urban renewal project, focusing on the demolition of existing structures and the construction of new facilities, while ensuring safety and timely progress[101]. - The company plans to deepen its membership services and marketing strategies by leveraging social media platforms like Douyin and Xiaohongshu to enhance customer engagement and drive sales[102].

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管 理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交 易所认定的风险投资。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度 内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资， 上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2023 年度股东大会审议通 过之日起十二个月内有效。 该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、投资事项 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，并且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 第一条 为强化上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 股东大会的性质和职权 第一条 为维护上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所 自律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会性质：股东大会是公司的最高权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行 评估并履行了监督职责，报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中 国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具备证 券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查报 ZHONGHU/ 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01033 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"徐家汇股份") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行整 一 ZHONGHI 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01031 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的 ...

上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求， 公司董事会就在任独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 -1- ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： 本 ...