证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-006 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"）。 监事会认为：本次投资项目调整符合公司实际情况，能够有效加快项目建设 进度，降低对公司营收和效益的不利影响。相关决策和审议程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-007 上海徐家汇商城股份有限公司 关于调整上海六百城市更新项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资项目情况概述 （一）项目进展情况概述 随着上海六百城市更新项目（以下简称"本项目"）的全面启动，公司已完 成政府主管部门审批手续办理并取得拆房许可，并于 2024 年 3 月启动上海六百 房屋建筑物及附属物的拆除工程，预计工期需三个月。同时公司持续推进地铁协 调、土地评估及施工许可等诸多审批事项。 本次投资项目名称：上海六百城市更新项目。 投资金额：计划总投资约70,800万元（包含与城市更新相关的周边配套 建设项目）。 本次投资已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 风险提示：受审批流程、建设难度及地理位置特殊等多种因素的影响， 本项目可能存在实际施行与计划方案存有差异、建设过程和进度具有不 确定性以及项目不达预 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-005 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"），助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益 的不利影响，提升公司核心竞争力。 -1- 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 ...

召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事同意，共同推举 张奇峰先生作为公司第八届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》有关规定。 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。 二〇二四年三月九日 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过公司《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》 同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：张奇峰 余明阳 金 铭 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次投资项目调整是公司结合区域规划及工程建设等实际情况综合考虑后作 出的决策，有利于加快项目建设进度，降低对公司营收和效益的不利影响，对于 提升公司整体经济效益，保护公司及全体股东特别是中小股东利益有积极意义。 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-004 上海徐家汇商城股份有限公司 关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次会计估计变更概述 （一）本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计 数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规 定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验 以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当 真实、可靠。 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将增加 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-003 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，公司审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。变更后的会计估计更加客观、公允地反映了 公司财务状况和经营成果，同意本次会计估计变更事项。 《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-002 上海徐家汇商城股份有限公司 审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次会计估计变更符合国家相关法律法规的要求及公司实际情况，变更后能 更好地反映公司的资产状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更 事项。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-036 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"）2022 年度 股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲 置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内 的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可 滚动使用。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日 2023 年 4 月 25 日起十二个月 内有效。 2、产品期限：183 天。 1 3、投资本金及收益支付：该产品为保本浮动收益型产品，投资到期日当日由 建设银行兑付投资本金及收益。 4、提前终止约定：客户无权提前终止（赎回）本产品。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 在上述决议授权内，2023 年 12 月 18 日，公司子公司上海汇金百货有限 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-035 2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项， 亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 上海徐家汇商城股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截至 2023 年 11 月 22 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股票（证券简称：徐家汇；证券代码：002561）交易价格连续两个交 易日内(2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，以上情形属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式，对公司控 股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问 ...