上海徐家汇商城股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 会计师事务所选聘标准 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格，在中国境内依法注 册成立三年及以上； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和 控制制度； 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息质量，根据公司章程相关监管规定及要求， 结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服 务，并完成年度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行 为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 持有公司百分之五以上股份的 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党委 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第七章 | 高级管理人员 | 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

单位:万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025年半年度占 | | 年半 2025 年度占用 | 年半 2025 年度偿还 | 2025 | 年 半年度期 | 占用形 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 金余额 | 用累计发生金额 | | 资金的利 | 累计发生 | | 末占用资 | 成原因 | | 占用性质 | | | | | | | | | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | 其附属企业 | | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | 小计 | | - | - ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-026 上海徐家汇商城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《公司第八届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 一、关于推进监事会改革的说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、关于《公司章程》修订情况的说明 公司同步对《公司章程》进行相应修订，修订后的《上海徐家汇商城股份有 限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》； 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 2025 年 8 月 21 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-027 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目 签署合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体 导向，与上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资子公 司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称"商发公司"）签署合作意 向书。约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业在改造完成后 整体租赁给公司经营，公司拟以一家全资子公司为主体承租前述物业并以"新六 1 公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管"） 拟与上海徐汇商业建设发展有限公司（以下简称"商建公司"）签订房 屋租赁合同，承租衡山路918号建汇大厦北部裙房的1-5层商场（以下简 称"该房屋"）。 本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东 会审议。 本次交易不构成关联交易 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-028 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述授权范围内，2025 年第二季度公司及子公司操作购买理财产品，投资 产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。 现将相关情况公告如下： 公司与上述理财产品发行主体无关联关系。 二、主要投资风险 1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计， 如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的 受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。 1 序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末 到期情况 1 中国银行结构性存款 CSDVY202505667 2025-4-3 10,000 未到期 2 工商银行结构性存款 25ZH123K 2025-4-3 14,000 未到期 一、公司 2025 年第二季度购买的理财产品情况 2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 | 二、财务报表 | 2 | | --- | --- | | 三、公司基本情况 | 23 | | 四、财务报表的编制基础 | 23 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 24 | | 六、税项 | 58 | | 七、合并财务报表项目注释 | 58 | | 八、研发支出 | 103 | | 九、合并范围的变更 | 103 | | 十、在其他主体中的权益 | 105 | | 十一、政府补助 | 109 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 110 | | 十三、公允价值的披露 113 | | | 十四、关联方及关联交易 114 | | | 十五、股份支付 117 | | | 十六、承诺及或有事项 118 | | | 十七、资产负债表日后事项 | 118 | | 十八、其他重要事项 119 | | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 120 | | 二十、补充资料 | 128 | 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-025 上海徐家汇商城股份有限公司 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 21 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-024 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 21 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场 及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况。 公司《2025 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人（会计 主管人员）袁思贤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、可能存在消费需求下降、营运成本上升、市场竞争加剧、重大投资等 风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析" 部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成 公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | ...