上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，并且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 第一条 为强化上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ...

公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；副 总经理孙浩然先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-016 上海徐家汇商城股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联 交易决策行为的公允性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件及《上海徐家汇商城股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子 公司以外的法人（或者其他组织）。 （五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月 内，存在上述情形之一的； （六）中 ...

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使职权应与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结 合。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的职责权限 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-011 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，该报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董事会的各项决议情况。 -1- ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-014 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- （四）保险费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； （五）保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司 拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任 保险（以下简称"董责险"），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责 险购买的相关事宜。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七 次会议，审议了《关于公司拟购买 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 （一）第七届董事会会议召开情况 报告期内，第七届董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董 -1- 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开 展工作，认真履行董事会的各项职责。 一、 公司 2023 年经营发展情况 公司积极把握行业整体恢复契机，秉承"一切从顾客出发"的经营理念，多 措并举推动销售恢复性增长。经营方面，推动下属分、子公司扎实推进调改，优 化业态布局；挖掘消费热点，推动引流增效；开发自营品牌，拓展市场规模。管 理方面，丰富服务内涵，落实现场管理；狠抓责任落实，强化安全管理；夯实制 度建设，提升治理水平；健全内控体系，确保合规运行。数字化建设方面，持续 推进 E-MEC 系统功能优化与迭代升级，推动全面预算管理系统上线及各类数字化 平台建设，加大信息新技术在企业经营管理各环节中的应用广度和深度。 2023 年，公司实现营业收入 54,155.75 万元，同比上升 12.62%，归属于上市 公司股东的净利润 7,522.74 万 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-012 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会编制的 2023 年度工作报告真实完整地反映了 2023 年度监事会会议的 召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查源 ： 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | ZHONGH 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作 履历、专业背景等相关情况如下： 金铭，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海 通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人， 常州铭耀股权投资合伙 ...