董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 上海徐家汇商城股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为进一步健全上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会，向董事会报告工作 并对董事会负责。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高管人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 29 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 规划、公司经营战略、重大战略性投资和重大资本运作等进行可 行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会由五名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员 不少于一名。公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， ...

| | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 2024年半年度占 | | 2024 年半 年度占用 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 半年度期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 资金的利 | 累计发生 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海徐家汇商城股份有限公司、王斌、 庞维聆的监管函 二、2023 年年报中前五大客户信息披露不准确 你公司在 2023 年年报中披露的前五大客户信息仅为公司联 营和自营模式下的前五大客户信息，未将租赁模式下的客户信息 纳入汇总统计范围，导致相关信息披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.8 条和《股票上市规则（2023 1 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。 公司部监管函〔2024〕第 142 号 上海徐家汇商城股份有限公司、王斌、庞维聆： 经查明，你公司及相关责任人存在以下违规事实： 一、未及时披露征收补偿款 你公司于 2023 年 1 月 29 日收到上海市徐汇第四房屋征收服 务事务所关于公司位于上海市乌鲁木齐南路 177 弄 6号房屋的征 收补偿款 2,865.9 万元。你公司未及时披露上述事项，直至 2023 年 2 月 10 日才予以披露。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 8 月 7 日 2 王斌作为你公司总经理，庞维聆作为你公司 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-029 上海徐家汇商城股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司总经理王斌先生、 财务总监/董事会秘书庞维聆女士于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员 会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海徐家汇商城股份 有限公司和王斌、庞维聆采取出具警示函措施的决定》【2024】313 号（以下简 称"行政监管措施决定书"）。现就具体情况公告如下： 1.公司于 2023 年 1 月 29 日收到上海市徐汇第四房屋征收服务事务所关于公 司位于上海市乌鲁木齐南路 177 弄 6 号房屋的征收补偿款 2,865.9 万元。公司未 及时披露上述事项，直到 2023 年 2 月 10 日披露上述重大事项。上述行为违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第二十二条第一款、第二 款第十二项的规定。 2.公司 2023 年年报中披露的 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-028 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|------------------------| | | | | | 2 | 、预计的经营业绩：同向下降 | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 100.00 万元 –150.00 万元 | 盈利： 3,342.16 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 95.51%-97.01% | | | 扣除非经常性 | 盈利： 100.00 万元 –150.00 万元 | | | 损益后的净利润 | 比上年同期下降： 94.81%-96.54% | 盈利： 2,888.25 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.002 元 / 股 –0.004 元 / 股 | 盈利： 0.08 元 / 股 | 本业绩预告未经注册会计师预审计。 2024 年上半年，公司预计报告期内营业收入及归属于上 ...

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-027 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10：00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 1 东（或股东代表）共 6 名，代表公司有表决权股份 176,646,438 股，占公司有表决 权股份总数的 42.4873%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共 14 名，代表公司有表决权股份 3,244,1 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-025 上海徐家汇商城股份有限公司 关于固定资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、固定资产处置概述 2024 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了投资 上海六百城市更新项目事项。经履行政府主管部门审批手续，公司于 2024 年 3 月 启动实施上海六百原建筑体拆除，包括建筑物、构筑物以及与建筑物一体的相关 设备设施。为客观反映固定资产情况，公司在实施原建筑体拆除前后，对房屋建 筑物及附属物、相关设备设施进行了清查盘点、勘察监测、测绘评估等相关工作。 目前公司已完成原建筑物主体拆除，拟对上述固定资产进行报废处置。 二、固定资产处置对公司的影响 本次处置固定资产原值为 4,835.86 万元，其中房屋建筑物及附属物原值为 4,421.74 万元，相关设备设施原值为 414.12 万元。经公司财务部门初步测算，考 -1- 随着上海六百城市更新项目的推进，根据《企业会计准则第 4 号-固定资 产》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...