证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： 本 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 （一）第七届董事会会议召开情况 报告期内，第七届董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董 -1- 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开 展工作，认真履行董事会的各项职责。 一、 公司 2023 年经营发展情况 公司积极把握行业整体恢复契机，秉承"一切从顾客出发"的经营理念，多 措并举推动销售恢复性增长。经营方面，推动下属分、子公司扎实推进调改，优 化业态布局；挖掘消费热点，推动引流增效；开发自营品牌，拓展市场规模。管 理方面，丰富服务内涵，落实现场管理；狠抓责任落实，强化安全管理；夯实制 度建设，提升治理水平；健全内控体系，确保合规运行。数字化建设方面，持续 推进 E-MEC 系统功能优化与迭代升级，推动全面预算管理系统上线及各类数字化 平台建设，加大信息新技术在企业经营管理各环节中的应用广度和深度。 2023 年，公司实现营业收入 54,155.75 万元，同比上升 12.62%，归属于上市 公司股东的净利润 7,522.74 万 ...

公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；副 总经理孙浩然先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-016 上海徐家汇商城股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 1 第一条 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所自律监管 指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个 ...

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使职权应与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结 合。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的职责权限 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

（2024 年 3 月制订） 上海徐家汇商城股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉和执业质量记录。最近三年没有发生执业质量和 职业道德问题并因此受到处罚； 第一章 总 则 第二章 会计师事务所选聘标准 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格，在中国境内依法注 册成立三年及以上； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和 控制制度； 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息质量，根据公司章程相关监管规定及要求， 结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服 务，并完成年度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行 为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联 交易决策行为的公允性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件及《上海徐家汇商城股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子 公司以外的法人（或者其他组织）。 （五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月 内，存在上述情形之一的； （六）中 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为促进上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保证董事会秘书依法履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报 酬。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职 责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相 关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深交所认可的 董事会秘书资格证书、董事会秘书培 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-012 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会编制的 2023 年度工作报告真实完整地反映了 2023 年度监事会会议的 召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 张奇峰 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有会计、财务专业资质能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张奇峰：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国 工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现 任上海立信会计金融学院会计学教授，维信诺独立董事，华恒生物 ...