上海徐家汇商城股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

二、 董事会日常工作情况 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开展 工作，认真履行董事会的各项职责。 一、 公司 2024 年经营发展情况 报告期内，公司积极把握"扩内需、促消费"政策落地显效等有利契机，秉承 "一切从顾客出发"的经营理念，多措并举稳固经营业绩。经营方面，推进城市更 新项目，推动存量门店调改；挖掘消费热点，创新营销活动；夯实品牌建设，拓展 市场规模。管理方面，加强现场管理，优化经营环境；严抓安全生产，确保平稳运 营；紧跟政策变化，落实规范运作；完善制度体系，深化管控效能。数字化建设方 面，通过完善全面预算系统，上线工程管理系统（一期），扩展 RPA 应用范围等， 持续提升企业数字化水平。 2024 年，公司实现营业收入 43,805.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 422.50 万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司启动城市更新项目建设 及门店转型升级，导致专柜销售大幅减少；且由于固定资产处置增加、改造投入上 升 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： ...

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-009 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会编制的 2024 年度工作报告真实完整地反映了 2024 年度监事会会议的 召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-008 上海徐家汇商城股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场 方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》，该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-010 上海徐家汇商城股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司董事会全体董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法 规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定。 该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排 及股东回报计划等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东 利益的情形。 （二）监事会意见 公司监事会全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于维护公司 全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来 三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定， ...

关于上海徐家汇商城股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2357 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会师报字(2025)第 2357 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份 有限公司(以下简称"徐家汇股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 目出具了审计 报告(报告书编号为;上会师报字(2025)第 2352 号)。在此基础上,我们审核了后附 的徐家汇股份管理层编制的"上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 徐家汇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和 披露后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2356 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ·计师事务所(特殊善通合伙) rtilied Public Secountants (Shecial General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2356 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董 事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对报告期内 董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 | | | | ...