兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-023 兄弟科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会 第六次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相 关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2024】2821 号《审计报告》确 认：2023 年度，归属于上市公司股东净利润-17,546.88 万元，母公司实现净利润-42.24 万元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 50,661.14 万元。 公司拟定的2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三 年股东分红回报规划（2023年—2025年）》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-028 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》，会议决议于2024年5月21日在公司会议室召开2023年度股东 大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2023 年度股东大会。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 ...

兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁职责 权限，规范总裁行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，提高工作效率，促进公司生产 经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制 定。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第二章 总裁 ...

目 录 兄弟科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兄弟科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兄弟科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 兄弟科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-021 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月8 日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式 召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生、崔胜凯先生 以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司董事会秘书和财务中心 总监列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作 报告》。 兄弟科技股份有限公司 2、 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-025 兄弟科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 及公司提供借款、担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 85.13%，其中子公司浙江兄弟潮乡贸易有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保 风险。 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）及子公司（包括孙公司， 下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资 渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供借款及 担保，具体情况如下： 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 46 亿元（不含 已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融 资性保函、票据池、资产池、信用证等业务。具体融资金额将视公司及 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-026 兄弟科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召开第六届董事会第六次 会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 修订前条款 | | | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十五条 1 名，设副 | 名，设副 | 公司设总经理 | 第一百二十五条 公司设总经理 | 1 | | | 总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 | | | | 公司总经理、副总经理（公司称"副总 | | | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经 | | | | 裁"）、财务负责人（公司称"财务总监"）、董 | | | 理（公司称"副总裁"）、财务负责人（公司称 | | | | 事会秘书为公司高级管理人员。 | | | "财务总监"）、董事会秘书为公司 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人。 第六条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、人力资源、财经委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半 数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，担任公司高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过 之日起执行。 第七条 董事会应当确定对外投资、收购与出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。 第一章 总则 第一条 为明确兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会议事要求及董事行为，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事会的作用，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《兄弟科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

为公允反映兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价值，按照企业会计 准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清 查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2023 年度计提信 用减值损失及资产减值准备共计 8,253.72 万元，计提项目明细如下： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-019 兄弟科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 | 序号 | 减值损失项目 | 本年发生金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 660.15 | | 2 | 存货跌价准备 | 7,321.49 | | 3 | 商誉减值损失 | 272.08 | | | 合计 | 8,253.72 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用资产减值损失 1、信用资产减值损失计提依据 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 ...