证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东利益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行及推进股东大会、董 事会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策、公司规范运作。现将董 事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易 所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司 实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务， 确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （四）投资 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2824 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兄弟 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兄弟科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

关联交易决策制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，确保公 司关联交易公平、公正、公开, 充分保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及以及《兄弟科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上的股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人应当及时向公司董事会报送关联人名 单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[20]. - Net profit for the year was RMB 300 million, which is a 15% increase compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,821,165,745.57, representing a decrease of 17.30% compared to ¥3,411,357,924.54 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥175,468,814.06, a decline of 157.43% from ¥305,525,645.96 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 94.77% to ¥7,892,043.38 in 2023, down from ¥150,996,630.29 in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.17, compared to ¥0.29 in 2022, marking a decrease of 158.62%[26]. - The company reported a significant drop in quarterly performance, with the fourth quarter net profit attributable to shareholders at -¥178,111,800.99[32]. - The company achieved operating revenue of 2.821 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.30%, and a net profit of -175 million yuan, a year-on-year decrease of 157.43%[58]. - The total revenue for the company in 2023 was approximately ¥2.82 billion, a decrease of 17.30% compared to ¥3.41 billion in the previous year[73]. Market Expansion and Strategy - User data showed a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by the end of 2023[20]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in international markets, contributing significantly to overall revenue growth[20]. - The company has outlined a strategic goal to achieve a 30% market share in the domestic market by 2025[20]. - Future guidance indicates expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[20]. - The company is focusing on expanding its product structure in the pharmaceutical and specialty chemicals sectors, aiming to become a leading player in the flavor and fragrance market[63]. - The company plans to enhance marketing networks and participate in industry exhibitions to expand its overseas market presence[77]. - The company is actively promoting the construction of the "Phase II Phenol Project," which is expected to be officially put into production in March 2024, enhancing the company's competitive edge in the phenol industry chain[60]. - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new product development in 2024, focusing on innovative technologies[20]. Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies related to vitamin K3, B1, B3, and B5, aiming to enhance production capabilities and market competitiveness[83]. - The company is also investing in the development of chromium-iron energy storage electrolytes, targeting advancements in the energy storage sector[83]. - R&D investment amounted to ¥133,725,257.66 in 2023, a decrease of 5.32% from ¥141,241,088.27 in 2022, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 4.74% from 4.14%[84]. - The number of R&D personnel increased to 354 in 2023, up 4.73% from 338 in 2022, with a notable rise in master's degree holders by 33.33% to 60[84]. - The company has established a strategic cooperation relationship with numerous domestic and international research institutions, forming multiple technology innovation platforms, including provincial-level research and development centers[54]. Environmental and Safety Compliance - The company has established a comprehensive wastewater treatment plant with a processing capacity of 350 m³/d and a solid waste incinerator with a capacity of 1.8 t/h[185]. - The company achieved compliance with pollution discharge standards across all subsidiaries, with specific metrics such as wastewater discharge of 132.02 m³ with a chemical oxygen demand of 500 mg/L, resulting in a total discharge of 140.184 tons[184]. - The company has implemented energy management diagnostics and established carbon emission control targets, leading to significant reductions in energy consumption and material usage[188]. - The company has a comprehensive environmental monitoring plan in place, with all monitoring data meeting national and local standards, and no instances of exceeding discharge limits reported[186]. - The company has invested in advanced pollution control facilities, ensuring compliance with environmental regulations and effective waste management[186]. Governance and Management - The company has a clear asset ownership structure, with no reliance on the controlling shareholder's assets for operations[138]. - The company has a complete governance structure, including a board of directors and supervisory board, operating independently from the controlling shareholder[139]. - The company has a dedicated human resources management system, ensuring employee compensation is separate from the controlling shareholder[137]. - The company has established an independent financial management team and system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[140]. - The company will optimize its operational mechanisms and enhance lean management in 2024, following the separation of the chairman and president roles[114]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,052, with 585 in the parent company and 2,467 in major subsidiaries[168]. - The company implements a performance-based compensation policy to enhance employee execution and responsibility awareness[169]. - Training programs are established to improve overall employee professional quality and work capabilities, aligning with the company's strategic goals[170]. - The company has set up specific training projects for different employee levels, including a "Star Youth Program" for recent graduates and leadership enhancement for middle and senior management[170]. - Employee rights are prioritized, with initiatives such as new compensation and performance management plans to enhance employee satisfaction and welfare[191]. Financial Management and Risk - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and risk management[176]. - The company will improve financial risk management and advance its financing plans to enhance cash flow efficiency and respond to exchange rate fluctuations[116]. - The company has reported a significant increase in accounts payable to ¥638,455,489.04, which is 10.85% of total assets, up from 7.85% due to increased construction and equipment payments[92]. - The company has no significant securities or derivative investments during the reporting period[99][100]. - The company faces significant risks including macroeconomic uncertainties, industry competition, raw material price fluctuations, exchange rate volatility, safety and environmental risks, and talent shortages[119][120][121].

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-024 兄弟科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公 司及子公司拟在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有 资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，并授权董事长或者总裁在额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金额度可滚动 使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次议案无需提交股东大会审议。有效期限 自公司2023年度董事会（第六届董事会第六次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审 议之日止。本次现金管理不构成关联交易，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增 加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法 ...

1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了"准则解释第 16 号"，规定"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行 上述政策规定。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-018 兄弟科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更 会计政策。由于本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 二、本次会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理； 对于不是企业合 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-022 兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行 的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销费用 283.02 万元(不含税金额)、保荐费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额） 后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 ...