一、担保的审议情况 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-069 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事 长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理（公司称"副总裁"）、董事 | 指公司的副总经理（公司称"副总裁"）、董事 | | 会秘书、财务负责人（公司称"财务总监"）。 | 会秘书、财务负责人。 | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，设副 | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，设副 | | 总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经理 | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经理 | | （公司称"副总裁"）、财务负责人（公司称"财 | （公司称"副总裁"）、财务负责人、董事会秘 | | 务总监"）、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 书为公司高级管理人员。 | | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | | 其他高级管理人员。 | 其他高级管理人员。 | 备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。 以上内容尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-068 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年10月8日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现将有关具体事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 10 月 8 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15—2024 年 10 月 8 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-066 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月 16日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年9月20日以通讯表决的形式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-065 兄弟科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，本公司及兄弟医药连 同保荐机构国泰君安于 2023 年 9 月分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股 份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金三方（四 方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户 的开立和存储情况如下： | 开户银行 | 账户名 | 银行账号 | 备 注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公司 | 兄弟科技股份有限公司 | 632570993 | 本次注销 | | 嘉兴分行 | | | | | 中国农业银行股份有限公司 | | 19350701047779995 | 本次注销 | | 海宁市周王庙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,750,551,285.87, representing a 19.28% increase compared to ¥1,467,630,085.54 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.59% to ¥14,117,628.95 from ¥44,944,769.84 year-on-year[11]. - Basic and diluted earnings per share fell by 68.33% to ¥0.0133 from ¥0.042 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains and losses, with a net profit of ¥11,096,924.60, compared to a loss of ¥3,844,406.13 in the previous year, marking a 388.65% increase[11]. - The weighted average return on net assets decreased to 0.46% from 1.34% year-on-year, a decline of 0.88%[11]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 73.78%, primarily due to last year's tax expenses related to Brother CISA[37]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥19.91 million, down from ¥42.41 million in the same period of 2023[118]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 122.54%, reaching ¥17,131,319.72, compared to a negative cash flow of ¥75,995,187.94 in the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥400,322,826.12, representing 6.70% of total assets, an increase from 6.21% at the end of the previous year[41]. - Accounts receivable increased to ¥553,993,347.23, accounting for 9.27% of total assets, up from 7.36% due to increased sales and outstanding payments[41]. - Inventory decreased to ¥654,620,767.37, making up 10.96% of total assets, down from 12.58%, attributed to increased sales leading to a reduction in finished goods inventory[41]. - Total assets increased by 1.49% to ¥5,974,324,755.58 from ¥5,886,856,823.03 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to ¥2,885,727,427.07 from ¥2,832,786,329.61, marking an increase of approximately 1.9%[109]. Investments and Projects - The company has established a vitamin product platform that includes Vitamin K3, B1, B3, and B5, serving various industries such as feed, food, and pharmaceuticals[15]. - The company’s phenol project, with an annual production capacity of 20,000 tons, has been fully operational since the second half of 2020, and the second phase of the project was launched in the first half of 2024[15]. - The company’s iodine contrast agent project, with an annual production capacity of 400 tons, has been operational since the second half of 2020, and products have been registered in multiple countries[16]. - The company’s chromium salt production project, with an annual capacity of 50,000 tons, commenced operations in the first half of 2024, aimed at reducing production costs and meeting market demand[16]. - The company has ongoing significant non-equity investments, including a project for 1,150 tons of iodine contrast agent construction with an investment of ¥12,584,778.81[46]. Market and Industry Trends - The global flavor and fragrance market size was approximately USD 30.6 billion in 2023, with a year-on-year growth of 2.3%[19]. - The Chinese flavor and fragrance industry market size reached CNY 43.9 billion in 2023, growing by 2.6% year-on-year[19]. - The global active pharmaceutical ingredients market reached $204 billion in 2022, with a compound annual growth rate of 6.04% since 2011, indicating a stable growth trend[20]. - By 2027, the market size of China's chemical pharmaceutical raw materials industry is expected to exceed 600 billion yuan, with a compound annual growth rate of 4.2%[20]. - China's total health expenditure reached 8.48 trillion yuan in 2022, a 106.83% increase from 2015, with a compound annual growth rate of 10.94%[20]. Strategic Focus and Future Plans - The company aims to enhance its pharmaceutical sector through mergers, acquisitions, and strategic partnerships to achieve vertical integration from raw materials to formulations[16]. - The company is focusing on expanding its market presence in the pharmaceutical and specialty chemicals sectors, with a long-term growth strategy in place[17]. - The company plans to accelerate new project construction and product promotion to enhance profitability and competitiveness[55]. - The company plans to mitigate raw material and product price volatility risks through strategic supplier partnerships, technological innovation, cost control, and accelerating new product capacity release[56]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[89]. Research and Development - The company’s R&D investment increased by 9.57% to ¥52,988,928.64 from ¥48,359,117.87 in the previous year, reflecting a commitment to innovation[37]. - The company has established multiple technology innovation platforms, including provincial-level research and development centers, enhancing its R&D capabilities[32]. - The company is actively pursuing research and development, project construction, and market planning to adapt to the complex economic environment[28]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes safety and environmental protection as key to sustainable development, committing to higher standards and exploring more environmentally friendly production methods[56]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction measures, achieving significant reductions in energy consumption and material usage[69]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including employment creation for disabled individuals and participation in community volunteer services[75]. - The company adheres to sustainable development practices, implementing safety and environmental protection measures, and has received recognition as a "National Green Factory" for its efforts[76]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring fair participation and decision-making for all shareholders, particularly minority investors[71]. - The company has established a comprehensive human resources policy to enhance employee satisfaction and welfare, including new compensation and performance management plans[72]. - The company has not experienced any incidents that would harm creditor interests during the reporting period, maintaining good relationships with financial institutions[74]. - The company has no significant litigation or arbitration matters pending during the reporting period, ensuring a stable legal environment[78]. - The company has not reported any changes in significant accounting policies or estimates for the current period[198].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 钱志达 主管会计工作的负责人：张永辉 会计机构负责人：李梨军 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七次会议通知于2024年8月 16日以电子邮件等形式发出，会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加 表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生、崔胜凯先生以通讯方式出席会 议。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-060 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总 ...

兄弟科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二四年八月 兄弟科技股份有限公司 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式 能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、资源、 资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、有效地对控股 子公司做好管理、指导、监督等工作，并对控股子公司行使重大事项管理。 第五条 控股子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。同时，应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应当按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》及有关法律 法规的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监督，对公司董事会、 监事会、经营管理层提出的质询，控股子公司的董事会、经营管理层 ...