股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-059 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 保证人：兄弟科技股份有限公司 1 债权人：中国银行股份有限公司盐城大丰支行 债务人：江苏兄弟维生素有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事 长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-058 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年8月14日（星期三）下午14:45 B、网络投票时间为：2024年8月14日9:15—2024年8月14日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月14日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月14日上午9:15至2024年8月14日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 14 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会 议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、陈雨兰律师出 席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 ...

兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年 度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿 元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总 额不超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不 超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授 权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通 过 之 日 起 十 二 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-053 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于2024年7月25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年7月29日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。 2、审议通过了《关于提请股东大会延 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于2024年7月25 日以电子邮件等形式发出，会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-054 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 会议经认真审议，通过如下议案： 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 监事会 2024年7月30日 1 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。 本议案 ...

兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议和 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案，根据相关决议， 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的有效期为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月， 即 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日。 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票 工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董 事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相 关事宜的有效期及本次发行的股东大会决议有效期，有效期自原 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-056 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年8月14日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15—2024 年 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-051 保证人：兄弟科技股份有限公司 二、担保的进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称"招商银行"）出具《最高额不 可撤销担保书》（编号：2024 年保字第 210700433 号），约定公司为兄弟维生素在招商银行 借款提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。 三、担保书的主要内容 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 2 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-052 兄弟科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第八次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计 划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 11 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满 前六个月的相 ...