Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 20 million to 26 million yuan for Q1 2024, compared to a profit of 10.7185 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million to 27 million yuan, compared to a loss of 27.2662 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.019 to 0.024 yuan per share, compared to a profit of 0.01 yuan per share last year[2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a decrease in sales prices of key products such as flavor and fragrance products, chromium salt products, and some vitamin products, leading to a drop in gross profit margins[4]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by registered accountants[3]. - The company will disclose detailed financial data in its Q1 2024 report, which will be available on designated information disclosure media[5].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2824 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兄弟 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兄弟科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2823 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 兄弟科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兄弟科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兄弟科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兄弟科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对兄弟科技公司管理层编 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东利益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行及推进股东大会、董 事会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策、公司规范运作。现将董 事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易 所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司 实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务， 确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （四）投资 ...

关联交易决策制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，确保公 司关联交易公平、公正、公开, 充分保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及以及《兄弟科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上的股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人应当及时向公司董事会报送关联人名 单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...

兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事 长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期届满，可连选连任。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对兄弟科技使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低 财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、日常经营 资金不受影响的前提下，根据公司资金的闲置情况，拟使用闲置自有资金开展现 金管理业务。 2、投资额度：不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司拟购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，上述投 资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》规 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...