吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事 组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此 将公司董事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度主要经营指标情况 2023 年度公司实现营业收入 85,366.50 万元，较上年同期增长 2.85%，营业 总成本 77,097.60 万元，较上年同期增长 3.20%，利润总额 11,176.20 万元，较 上年同期增长 10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,473.27 万元，较上 年同期增长 14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,587.23 万元，较上年同期增长 15.54%。 （一）董事会运行情况 2023 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月17日召开了 第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 80,723,163.63 元 ， 在 提 取 10% 法定盈余公积 8,072,316.36元后，本年可供股东分配的净利润为72,650,847.27元，加上年初未分 配利润846,881,870.12元，减去2023年度派发现金红利16,547,580.00元，报告期末 母公司累计未分配利润为902,985,137.39元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的 公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元 （含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 本次利润分配预案兼顾了股东的 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了建立吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）更加科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公 司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，董事会审议通过 了《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、本规划考虑的因素 在制定本规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金 需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和 透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股 东的短期利益和长期利益。 二、本规划制定的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的论证和决策应当充分 ...

一、独立董事基本情况 本人孙立荣，本科学历，注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会 副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计 学教授，启明信息、通葡股份、一汽富维等公司独立董事，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求， 在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作 用。现将2023年度本人履职情况汇报如下： 吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-011 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2023年，已连续8年为公司提供 年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立 性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜 任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构,审计费用不超过人民币120万 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100047号 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100047 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益盛药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉 林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、益盛药业公司对内部控制的责任 （项目合伙人）： 杨 旭 中国注册会计师： 谭慧娟 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员据《公司法》、《证券法》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 4、2023年8月24日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第八次会议，审 议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。 5、2023年10月26日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第九次会议， 审议通过了《2023年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的监督意见 （一）公司依法运作情况 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作 进行有效监督。监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有 1 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、吉林省集安 益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2023 年末合伙人数量 216 人、注 册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 ...