证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-006 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-005）。 根据上述决议，公司使用 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买了方正证 券股份有限公司理财产品，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 1 号集合 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-004 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知以当面送达、电话的方式于2024年3月25日向各监事发出，会议于2024 年4月1日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司 正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元 的闲置自有资 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-003 吉林省集安益盛药业股份有限公司 二、备查文件 公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年3月25日向各董事发出，会议 于2024年4月1日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超 过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：拟使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金 购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度 及投资期限内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-002 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 1 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 受托方 名称 产品类型 产品名称 收益 类型 起息日 到息日 金额 （万 元） 赎回本 金（万 元） 实际收 益（万 元） 方正证 券股份 有限公 司 证券公司私 募固定收益 类集合资产 管理计划 方正证券 稳盛 11 号 集合资产 管理计划 非保 本浮 动收 益型 2023年6 月 28 日 2024 年 3 月 26 日 5000 5000 197.58 三、备查文件 本次购买理财产品到期赎回银行凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用 10,000 万 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-001 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，以 自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公 司（以下简称"益盛大健康"），注册资金人民币 300 万元，公司以自有资金出资人 民币 300 万元，持股比例 100%。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资金额在公司 总经理决策权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、新设立全资子公司基本情况 一、对外投资概述 4、法定代表人：毕荣 5、注册资本：300 万元人民币 6、成立日期：2024 年 03 月 06 日 7、住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城 5 幢 306 室 8、经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口；餐饮服务（不 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023 年2月21日至本公告披露日累计收到政府补助人民币1,035.60万元，其中与收益相关 的政府补助人民币335.60万元，与资产相关的政府补助人民币700.00万元。具体情 况公告如下： 序号 收到补助的 主体 提供补助主 体 补助原因 收到补助时 间 补助金额 （万元） 政策依据 是否与公司 日常经营活 动相关 1 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集安市工业 和信息化局 市场开拓资金 2023.2.21 5.00 集办发 [2022]18 号 是 2 集安市益盛 永泰蜂业有 限责任公司 集安市社会 保险事业管 理局 扩岗补贴 2023.2.24 0.15 吉人社联 [2022]126 号 是 3 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集安市税务 局 增值税返还 2023.3.15 10.37 财税 [2016]52 号 是 4 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集 ...

二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0160 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0160 号 致：吉林省集安益盛药业股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2023-034 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30。 网络投票时间为：2023年11月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023年11月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长张益胜先生。 6、本次股东 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2023-033 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《吉林省认定机 构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》，根据《高新技术企业认定管 理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科 发火〔2016〕195号）有关规定，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"益盛药业"）及控股子公司益盛汉参化妆品有限公司（以下简称"汉参化妆"） 被列入吉林省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单（证书编号 分别为GR202322000366、GR202322000568）。 根据国家相关规定，公司及汉参化妆自获得高新技术企业认定后将连续三年享 受关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠 政策对公司后续经营业绩将产生积极的影响。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...