世纪证券有限责任公司 关于 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会以及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、 完整。 3-1-1 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为唐人神 集团股份有限公司（以下简称"唐人神"、"公司"、"发行人"）2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为许 光、吴坤芳。 1、许光先生的保荐业务执业情况 保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作。参与亚 ...

之 上市保荐书 保荐机构 世纪证券有限责任公司 关于 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | （四）主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | （一）发行股票的种类和面值 1 ...

湖南启元律师事务所 关于 唐人神集团股份有限公司2023年度 以简易程序向特定对象发行股票 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的签字律师）特作 如下声明： （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称为"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 （二）本所及本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （三）本所出具本法律意见书是基于发行人向本所保证：发行人已向本所提 供为出具本法律意见书所必需的书面资料或口头陈述，一切足以影响本法律意见 书的事实和资料均已向本所披露；发行人向本所提供的资料和陈述真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性或重大遗漏，所有资料上 ...

唐人神集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]26839 号 目 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 -- -6 2022 年度财务报表附注 -- -18 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2023]26839号 唐人神集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了唐人神集团股份有限公司(以下简称"唐人神集团")财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量 表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了唐 人神集团 2022年12月31日的合并财务状况及财务状况以及 2022年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于唐人神集团,并履行了职 ...

世纪证券有限责任公司 关于 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中 的简称或名词释义具有相同含义。 3-3-1 | 录 2 | 目 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 Tangrenshen Group Co., Ltd （注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园） 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金 中心 406） 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于 唐人神集团股份有限公司2023年度 以简易程序向特定对象发行股票 的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：唐人神集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受唐人神集团股份有限公司（以 下简称"唐人神"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次申请以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据现行《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的律 ...

世纪证券有限责任公司 关于 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会以及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、 完整。 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为唐人神 集团股份有限公司（以下简称"唐人神"、"公司"、"发行人"）2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为许 光、吴坤芳。 1、许光先生的保荐业务执业情况 保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作。参 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-082 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午 14 时 30 分以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 的通知已于 2023 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面表决的方式对议 案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召 集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监 事会主席张文先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年年 ...

唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：唐人神 股票代码：002567 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将 根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资 金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次发行募 集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次向特定对象发行股票的背景 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\not\equiv}J\backslash\Xi$$ 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行股票募集资金总额为 299,999,997.00 元，符合以简易程序向特定 对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的规定。扣除相 ...