证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-143 唐人神集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止， 公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元， 扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字 [2022] 46180 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-145 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 1、为推动唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务的开展，促进 公司及各级子公司与养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商、客户 （以下称为"被担保方"）的合作，实现共同发展，公司授权下属子公司、以及公 司为上述被担保方融资提供连带责任担保，担保额度合计为不超过 185,000 万元， 即 2024 年任一时点担保总额度不超过 185,000 万元，公司、子公司可以在上述 担保额度范围内调剂使用，担保额度可在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间滚动使用。 （4）在授权担保总额度范围内，担保额度可调剂使用。 三、担保主要内容、被担保方基本情况 1、担保方式：连带责任担保。 2、公司于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-148 唐人神集团股份有限公司 关于使用不超过 7 亿元自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 随着经营和管理能力进一步提高，公司、子公司留存有一定的货币资金，在 保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生 部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用不超过 7 亿元自 有闲置资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、投资金额 公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风 险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证 等，单项产品投资期限不超过 12 个月。 4、资金来源 公司、子公司闲置自有资金。 5、投资期限 2024 ...

世纪证券有限责任公司 玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公 司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格 高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度 存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库存， 原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还 有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格 效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在 锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或 规避跌价风险。 在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现 价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现 货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将 原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的 1 损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。 二、期货品种 关于唐人神集团股份有限公司 开展 2024 年度商 ...

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 经审核，监事会认为：本次调整股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格 符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等文件的相 关规定，调整程序合法、有效。 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见巨潮资讯网、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募 集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。 经审核，监事会认为：公司暂缓实施部分募集资金投资项目，是在当前生猪 养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向 和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期 发展利益和全体股东利益。因此，同意公司部分募集资金投资项目暂缓实施。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-149 唐人神集团股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权 激励计划行权价格的公告 4、2022 年 2 月 16 日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予 激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对 本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司 聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计 划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。 5、2022 年 12 月 2 日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六 次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期 权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象 名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别对本次激励计划的 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员 ...

世纪证券有限责任公司 1 关于唐人神集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神部分募集资金投资项目重新论证并 暂缓实施的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止， 公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元， 扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全 ...

2、公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于对外提供担保的议案》，本次审议的担保事项不属于关联交易，尚需提 交公司股东大会审议。 世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供担保的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供担保的事项进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 1、为推动公司业务的开展，促进公司及各级子公司与养殖户（猪、禽、水 产类等）、经销商、原料供应商、客户（以下称为"被担保方"）的合作，实现 共同发展，公司授权下属子公司、以及公司为上述被担保方融资提供连带责任担 保，担保额度合计为不超过 185,000 万元，即 2024 年任一时点担保 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事不定期召开全部由公司独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 独立董事原则上应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。委托其他独立董事代为出席会议并行使 表决权的，应向会议主持人提交由该独立董事签字的授权委托书，授权委托书应 不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...