唐人神集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间 如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展融资 租赁业务的议案》，具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、 满足资金需求，公司及子公司 2024 年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后 回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合 计不超过人民币 10 亿元，每笔融资期限不超过 5 年，并授权董事长或副董事长 或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租 赁额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，每笔融资期限根据单笔 融资租赁业务的期限确定。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-146 唐人神集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展 融资租赁业务的公告 四、交易目的和对公司的影响 1、公司及子公司开展融资租 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-144 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）公司为子公司山东和美提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"） 2、资助金额：本次不超过人民币 6,000 万元 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2024 年 12 月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔实际借款 期限确定。 4、资金来源：自有资金 5、利率：本次借款利率按年息 3.99%计算。 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。 山东和美也可提前还款。 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。 8、担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 ...

| | 时生效。 | | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 | | 其他证券及上市方案； | 其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | | 分立、解散及变更公司形式的方案，对公司因本章程 | 分立、解散及变更公司形式的方案，对公司因本章程 | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度开展商品期货套期 保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、目的和必要性 玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公 司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格 高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度 存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库存， 原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还 有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格 效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在 锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或 规避跌价风险。 证券代码：002567 证券简称 ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

| 序号 | 授信银行 | 预计授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 220,000 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 150,000 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 150,000 | | 4 | 长沙银行股份有限公司 | 120,000 | | 5 | 中国光大银行股份有限公司 | 100,000 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 80,000 | | 7 | 交通银行股份有限公司 | 80,000 | | 8 | 中国农业发展银行 | 45,000 | | 9 | 中信银行股份有限公司 | 45,000 | | 10 | 招商银行股份有限公司 | 40,000 | | 11 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,000 | | 12 | 北京银行股份有限公司 | 30,000 | | 13 | 中国邮政储蓄银行 | 30,000 | | 14 | 湖南银行股份有限公司 | 30,000 | | 15 | 广发银行股份有限公司 | 30,000 | | 16 | 兴业银行股份有限公司 | 30,000 | ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司副董事长、总裁陶业先生不 再担任第九届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长陶一山先 生为公司第九届董事会审计委员会委员，与独立董事赵宪武先生、独立董事张南 宁先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-150 唐人神集团股份有限公司 关于调整公司第九届董事会 审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会 部分成员的议案》，公司董事会对公司第九届 ...

唐人神集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-151 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十次会议审议通过了 《关于审议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用 ...