关于对全资子公司增资及全资子公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，经浙江 明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司将对全 资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称"日月光能"）、绍兴明豪新能源科技有限公司 （简称"明豪科技"）增资，同时绍兴明豪新能源科技有限公司将变更公司名称。具体公告 如下： 一、对全资子公司增资及全资子公司更名情况 （一）公司以自有资金对日月光能新增 30,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后 日月光能注册资本变更为 80,000 万元人民币，仍为公司全资子公司；公司以自有资金对明 豪科技新增 4,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。 （二）绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为"浙江明豪新能源科技有限公司" （最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。 二、审议程序 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号： ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 2 月 29 日发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以现场加通讯方式在公 司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（吕岩女士、林明波先生以通 讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先 生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以书面投票 表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于公司对全资子公司增资及全资子公司更名的议案》。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－007 浙江明牌珠宝股份有限公司 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务， 同意公司以自有资金对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称"日月光能"） 新增 30,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为 80,000 万元人民币， ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-005 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的第五届 董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司浙江日月光能科技 有限公司（以下简称"日月光能"）提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限 额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、 保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、 种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项 的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《关于对子公司提供担 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于苏州好屋部分股权完成工商变更登记暨业绩补偿进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、苏州好屋部分股东股权变更概况 为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务， 经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，同意公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有 限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权。 详见公司《关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告》（公告编 号：2024－003） 二、苏州好屋部分股权完成工商变更登记情况 2024 年 1 月 16 日，苏州好屋股东董向东持有的 5.4283%苏州好屋股权、苏州推盟 投资企业（有限合伙）持有的 4.1518%苏州好屋股权、刘勇持有的 2.7141%苏州好屋股 权、黄俊持有的 3%苏州好屋股权（合称"本次苏州好屋股权"）已经完成工商变更登记， 本 次 苏 州 好 屋 股 权 已 登 记 至 公 司 名 下 ， ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－003 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务， 经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，公司将受让苏 州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊 部分股权。 本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、公司受让苏州好屋部分股东股权具体情况 （一）公司受让董向东之苏州好屋股权 甲方（转让方）：董向东 乙方（受让方）：浙江明牌珠宝股份有限公司 1、标的股权 甲方同意将其在苏州好屋的出资额 6.0797 万元人民币（6.0797 万元股权，占苏州好屋注 册资本的 5.4283%）及其衍生的所有股东权益按其现状转让给乙方所有，包括但不限于甲方原 持股期间享有的公司盈利分红、公司未分配利润等权益。 2、股权转让价款及支付 由于甲方等苏州好屋管 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－002 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 与会监事认为，公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有限合伙）、 陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权，有利于减少公司之前的投资损失，切 实有效加快业绩补偿债务履行，符合公司的整体利益，因此同意公司受让苏州好屋 股权事项： 1、以形式 1 元受让董向东持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记 至公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益，同时董向东于 2024 年 12 月 31 日前另行向公司支付人民币 200 万元作为现金补偿后，董向东应向 公司承担的补偿视为履行完毕； 2、以形式 1 元受让苏州推盟投资企业（有限合伙）持有的苏州好屋 4.1518%股 权； 3、以形式 1 元受让陈兴持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记至 公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益后，陈兴应向公司承 担的业绩补偿债务（业 ...

1、以形式 1 元受让董向东持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记 至公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益，同时董向东于 2024 年 12 月 31 日前另行向公司支付人民币 200 万元作为现金补偿后，董向东应向 公司承担的补偿视为履行完毕； 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－001 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式 在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于公司受让苏州好屋部分股东股权的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为减少公司投 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-064 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元【详见公司 2023-047 号公告】。 3、2023 年 12 月 1 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－063 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次政府补助中确认与资产相关的政府补助为 80,000,000 元，确认与收益相关的政府补助为 0 元。 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）之全资子公司浙江日月光能科技有限公司 （简称"日月光能"）于2023年12月18日收到政府补助资金8,000万元，占公司2022年度经审计 归属于上市公司股东的净利润绝对值比例为49.22%。 获得政府补助具体情况如下： | 获得 | 获得政府补助 | 收到补 | 补助依据 | 补助 | 计入会 | 是否与公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-062 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 一、协议书签订情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元【详见公司 2023-047 号公告】。 二、协议书履行进展情况 3、2023 年 12 月 1 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000 万元【详见公司 2023-057 号公告】。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...