广东群兴玩具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计及外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

广东群兴玩具股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 第七条 提名人在向股东会提交董事候选人提名前，应当先征得被提名人的 书面同意意见。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况等，并确认是否存在不 适宜担任董事的情形。 第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《广东群兴玩具股份 有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产 ...

广东群兴玩具股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司法人治理结构，提高决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，广东群兴玩具股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定本制度，作为公司总经理的行为准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据经营需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事会聘 任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理 应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定， 履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合 ...

广东群兴玩具股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规则及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的各项形式的投资活动（不包括证券投资），包括： 第三条 对外投资的原则： 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的对外投资行为。 第二章 对外投资的职责分工和授权标准 （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； （四）研究与开发项目投资； （五）其他投资行为。 （一）必须遵循国家法律，法规的规定； （二）必须符合公司的发展战 ...

广东群兴玩具股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子 公司、参股公司提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司为全资子公司提供财务资助； （二）公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助； （三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比 例同等条件提供财务资助。公司对外委托贷款参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管 理人员及其关联人提供财务资助。 公司为其他关联方提供财务资助的，无 ...

广东群兴玩具股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文 件及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 广东群兴玩具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《 ...

广东群兴玩具股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并对重大事项予以关注，如有必要， 公司安排独立董事进行实地考察。上述事 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）内部 约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制， 以问责促尽责，促进公司董事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平， 建设廉洁、务实、高效的管理团队，树立有权必责、履职要尽责、失职要问责的 理念，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及内部控制制度等相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善 公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职 责范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造 成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责对象为公司董事、总经理及其他高级管理人员及其他相关人员 （即被问责人）。 广东群兴玩具股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 10 月修订） 第五条 本制度坚持下列原则： （一）制度面前人人平等原则； 第 ...

广东群兴玩具股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托经营； （五）与公司日常经营相关的其他交易； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （八）提供财务资助； （九）提供担保； （十）租入或者租出资产； （十一）与关联人共同投资； （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权或者 ...